1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)//Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237
2. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УК РСФСР) (с изм. и доп. от 25 июля 1962 г., 6 мая, 14 октября 1963 г., 16 января, 3 июля 1965 г., 18 марта, 4 августа, 16 сентября 1966 г., 1 июня 1967 г., 8 мая, 19 июня, 12, 27 декабря 1968 г., 17 октября, 14 ноября 1969 г., 25 февраля, 21 мая 1970 г., 22 июня, 22 июля, 20 октября 1971 г., 17 марта, 23 июня, 30 ноября, 15 декабря 1972 г., 17 апреля, 10 октября 1973 г., 11, 15 июля 1974 г., 7 августа 1975 г., 3 февраля, 11 марта, 13 декабря 1977 г., 7 мая, 11 июня 1980 г., 24 августа, 21 сентября, 10 ноября, 15 декабря 1981 г., 11 октября, 3 декабря 1982 г., 9 августа, 13 сентября 1983 г., 30 января, 16 июля 1984 г., 20 февраля, 5 апреля, 1985 г.,...) (утратил силу) Принят третьей сессией ВС РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп. от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г.)//Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954
4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. N 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3.
7. Информационное письмо ЦБ РФ № 1 по вопросам применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
8. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 1998. № 2. С. 39–51.
9. Бодрягина Оксана,Фомина Марина. Борьба с нетрудовыми доходами (комментарий к Федеральному закону РФ от 7.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем") //материалы сайта-
http://www.akdi.ru/pravo/news/netrud.htm10. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М.: ГУ-ВШЭ, 2004.
11. Истомин А.Ф. Признаки легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Проблемы теории уголовного права и практики его применения: Сб. М., 2000;
12. Козлов В.А. Налоговое расследование в сфере международного законодательства. М., 2005.
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ахметшин Х.М., Беляев А.Е., Борзенков Г.Н. и др. - 2-е изд., перераб., до