Легализация денежных средств и иного имущества приобр

Раздел
Правовые дисциплины
Просмотров
311
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
20 Мая 2015 в 17:46
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
1 500 ₽
Демо-файлы   
5
zip
2015-05-20 18-46-20 Скриншот экрана.png 2015-05-20 18-46-20 Скриншот экрана.png
80.8 Кбайт 80.8 Кбайт
zip
2015-05-20 18-46-09 Скриншот экрана.png 2015-05-20 18-46-09 Скриншот экрана.png
80.5 Кбайт 80.5 Кбайт
zip
2015-05-20 18-45-59 Скриншот экрана.png 2015-05-20 18-45-59 Скриншот экрана.png
77 Кбайт 77 Кбайт
zip
2015-05-20 18-45-49 Скриншот экрана.png 2015-05-20 18-45-49 Скриншот экрана.png
78.1 Кбайт 78.1 Кбайт
zip
2015-05-20 18-45-40 Скриншот экрана.png 2015-05-20 18-45-40 Скриншот экрана.png
75.9 Кбайт 75.9 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
zip
диплом Легализация денежных средств и иного имущества приобретенного преступным путем
52.4 Кбайт 1 500 ₽
Описание
Современное состояние экономической преступности, теневой экономики, проникновение криминального капитала практически во все сферы деятельности человека с необходимостью ставят вопрос об изучении тех преступных деяний и способов их совершения, а также источников, которые питают криминальную среду. Противодействие легализации преступных доходов является одним из важных условий борьбы с организованной преступностью. Легализация денег осуществляется, конечно, и отдельными лицами, не входящими в преступные группы, но именно организованная преступность использует наиболее социально опасные способы получения прибыли: торговля наркотиками, оружием, вымогательство, фальшивомонетничество, игорный бизнес и порнобизнес.
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества приобретенного другими лицами преступным путем - общая характеристика 6
1.1. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт. 6
1.2. Общая характеристика преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ. 21
1.3. Разграничение состава преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ со смежными составами преступлений. 24
Глава 2. Признаки состава преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ. 26
2.1. Признаки, характеризующие объективную сторону преступления 26
2.2. Признаки, характеризующие субъективную сторону преступления 38
2.3. Квалифицирующие признаки 45
Глава 3. Анализ судебной практики об ответственности за преступление, предусмотренное ст.174 УК РФ. 50
Заключение 54
Список литературы 56
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)//Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237
2. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УК РСФСР) (с изм. и доп. от 25 июля 1962 г., 6 мая, 14 октября 1963 г., 16 января, 3 июля 1965 г., 18 марта, 4 августа, 16 сентября 1966 г., 1 июня 1967 г., 8 мая, 19 июня, 12, 27 декабря 1968 г., 17 октября, 14 ноября 1969 г., 25 февраля, 21 мая 1970 г., 22 июня, 22 июля, 20 октября 1971 г., 17 марта, 23 июня, 30 ноября, 15 декабря 1972 г., 17 апреля, 10 октября 1973 г., 11, 15 июля 1974 г., 7 августа 1975 г., 3 февраля, 11 марта, 13 декабря 1977 г., 7 мая, 11 июня 1980 г., 24 августа, 21 сентября, 10 ноября, 15 декабря 1981 г., 11 октября, 3 декабря 1982 г., 9 августа, 13 сентября 1983 г., 30 января, 16 июля 1984 г., 20 февраля, 5 апреля, 1985 г.,...) (утратил силу) Принят третьей сессией ВС РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп. от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г.)//Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954
4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. N 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3.
7. Информационное письмо ЦБ РФ № 1 по вопросам применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
8. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 1998. № 2. С. 39–51.
9. Бодрягина Оксана,Фомина Марина. Борьба с нетрудовыми доходами (комментарий к Федеральному закону РФ от 7.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем") //материалы сайта- http://www.akdi.ru/pravo/news/netrud.htm
10. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М.: ГУ-ВШЭ, 2004.
11. Истомин А.Ф. Признаки легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Проблемы теории уголовного права и практики его применения: Сб. М., 2000;
12. Козлов В.А. Налоговое расследование в сфере международного законодательства. М., 2005.
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ахметшин Х.М., Беляев А.Е., Борзенков Г.Н. и др. - 2-е изд., перераб., до
Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Правоведение
Контрольная работа Контрольная
15 Ноя в 05:52
9
0 покупок
Правоведение
Контрольная работа Контрольная
15 Ноя в 05:48
10
0 покупок
Правоведение
Контрольная работа Контрольная
15 Ноя в 05:46
11
0 покупок
Правоведение
Контрольная работа Контрольная
15 Ноя в 05:42
12
0 покупок
Правоведение
Контрольная работа Контрольная
15 Ноя в 05:31
10 +1
0 покупок
Другие работы автора
Педагогика
Курсовая работа Курсовая
15 Ноя в 11:16
13 +1
0 покупок
Педагогика
Отчет по практике Практика
15 Ноя в 08:24
30 +1
0 покупок
Семейное право
Контрольная работа Контрольная
14 Ноя в 17:53
13 +1
0 покупок
Менеджмент
Курсовая работа Курсовая
13 Ноя в 18:43
28
0 покупок
История Мировая
Курсовая работа Курсовая
12 Ноя в 18:47
19
0 покупок
Менеджмент
Курсовая работа Курсовая
12 Ноя в 15:38
31
0 покупок
Менеджмент
Курсовая работа Курсовая
12 Ноя в 10:07
27
0 покупок
Нефтегазовое дело
Дипломная работа Дипломная
10 Ноя в 08:04
20
0 покупок
Психология
Дипломная работа Дипломная
10 Ноя в 07:45
15
0 покупок
Земельное право
Контрольная работа Контрольная
9 Ноя в 09:12
18
0 покупок
Менеджмент
Контрольная работа Контрольная
9 Ноя в 08:16
15
0 покупок
Финансы и кредит
Магистерская диссертация Магистерская диссертация
9 Ноя в 08:02
19
0 покупок
Коммуникации в организации
Контрольная работа Контрольная
8 Ноя в 11:20
38
0 покупок
Менеджмент
Контрольная работа Контрольная
7 Ноя в 10:14
41
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир