[ НГУЭУ ] ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 3 вариант
признаков предикатных преступлений и сомнительных финансовых операций возможно используемых для легализации преступных доходов на основе современных информационных технологий
дополнительными или сопутствующими деяниями, следующими за самим хищением. Все чаще именно сама легализация похищенного имущества становится основным видом деятельности преступных групп или отдельных лиц