Валютное регулирование и контроль

Дипломная работа "Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, как составная часть экономической безопасности страны" состоит из трех глав: оной теоретической и двух аналитических.
Цель данной работы – проанализировать валютный контроль и валютное регулирование в РФ.
Предмет - правовые нормы, регулирующие валютные отношения и теоретические разработки по вопросам повышения эффективности налогового контроля в РФ.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РФ 3
1.1. Структура и инструменты валютного рынка в РФ 6
1.2. Система валютного регулирования в России 16
1.3. Валютный контроль в системе единого финансового контроля 28
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ и ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РФ 35
2.1. Организация валютного контроля за валютными операциями 35
2.2. Организация валютного контроля за экспортно-импортными операциями 44
2.3. Современное состояние валютного рынка 52
3. НАПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РФ 65
3.1. Основные направления валютной политики РФ на 2011-2012 гг 65
3.2. Перспективы развития системы валютного регулирования и валютного контроля в РФ 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 98

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г., с изм. и доп., вступающими в силу с 30.09.2011).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2011)
3. Таможенный кодекс РФ (утв. ВС РФ 18.06.1993 №5221-1 (ред. от 26.06.2008).
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 19.10.2011).
5. Федеральный закон от 08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. от 11.07.2011).
6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 18.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 29.09.2011).
7. Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (ред. от 29.12.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859).
8. Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (ред. от 29.03.2006) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2004 N 5779).
9. «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (утв. Банком России 01.06.2004 N 258-П) (ред. от 29.12.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2004 N 5848).
10. Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2004 N 5730).
11. Балабанова И.Т. Банки и банковское дело: Учебник. – СПб.: Питер, 2011. – 254 с.
12. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 460 с.
13. Введение в банковское дело / Под ред. Г. Асхауера. - М.: Мир и культура, 2011. – 256 с.
14. Введение в банковское дело / Под ред. Г.С. Синицина. - М.: Финансы, 2009. – 269 с.
15. Годовой отчет Банка России за 2010 год. - М.: ЦБР, 2011. - 268 с.
16. Грузинская Е.В. Валютная система и валютнообменные операции. Учебно-методическое пособие. – Мн.: БГЭУ, 2009. – 49 с.
17. Губарева Т.И. Финансово-правовые и институциональные проблемы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 192с.
18. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: Проспект, 2010. – 624 с.
19. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 460 с.
20. Дробозина Л.А., Окунева Л.П., Андросова Л.Д. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Финансы, 2009. - 479 с.
21. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 623 с.
22. Кашин С.Е. Финансовые институты, рынки, деньги. - СПб.: Питер, 2010. – 571 с.
23. Кидуэлл Д. С, Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У. Финансовые институты, рынки, деньги. - СПб.: Питер, 2010. – 571 с.
24. Киселев В.В. Банковское дело: Учебное пособие. – М.: Логос, 2010. – 143 с.
25. Лагутин И.Б. Аудит эффективности в системе регионального финансового контроля // Реформы и право. - 2011. - N2. - С. 41 - 49.
26. Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок. - СПб.: Питер, 2011. – 276 с.
27. Макаров Т.О. Современные деньги и банковское дело: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 769 с.
28. Миллер Р., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 769 с.
29. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2011. – 648 с.
30. Обзор банковского сектора РФ: аналитические показатели // Методологические комментарии к таблицам Обзора. Выпуск 13, 2009. - №77. – 74 с.
31. Обзор финансовой стабильности / Департамент исследований и информации Банка России. – М., 2011. - 40 с.
32. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов: Одобрено Советом директоров Банка России 28.10.2011. – М.: Прайм-ТАСС, 2011. – 36 с.
33. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году / Центральный Банк Российской Федерации. - М.: Полиграфбанксервис, 2011. – 120с.
34. Пластинин А.М. Валютные операции: учет, налоги и контроль. – М.: Дело и сервис, 2011. – 176с.
35. Понаморенко В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2011. – 303с.
36. Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 32) – М.: Институт Гайдара, 2011. 591 с.
37. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит,