Методика расследования мошенничества

Выпускная квалификационная работа

Дата изготовления:   декабрь 2019 года. 

Учебное заведение: неизвестно

Объектом исследования выступает теория и практика криминалистики.

Предмет исследования – методика расследования мошенничества.

Целью исследования выступает выявление проблем, связанных с методикой расследования мошенничества, разработка предложений по решению указанных проблем.

Задачи исследования:

-                  определить понятие мошенничества и его особенности;

-                  изучить основные элементы криминалистической характеристики мошенничества;

-                  провести характеристику личности мошенника;

-                  изучить вопрос возбуждения уголовных дел о мошенничестве;

-                  определить тактику следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования мошенничества;

-                  охарактеризовать тактические особенности последующего этапа расследования мошенничества.

Методологию работы составляют такие методы, как анализ, синтез, абстрагирование, индукция и дедукция, аналогия и классифицирование.

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в его рамках систематизируются основные представления о методике расследования мошенничества.

Практическая значимость исследования связана с тем, что его результаты могут быть использованы в практической деятельности следователей.

Структурно исследование состоит из введения, двух глав, включающих в себя в общей сложности шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 11.03.2020 г. составила 82%.

Введение 3

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества 6

1.1 Понятие мошенничества и его особенности 6

1.2 Основные элементы криминалистической характеристики мошенничества 13

1.3 Характеристика личности мошенника 22

Глава 2. Методика расследования мошенничества 27

2.1 Возбуждение уголовных дел о мошенничестве 27

2.2 Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования мошенничества 31

2.3 Тактические особенности последующего этапа расследования мошенничества 41

Заключение 56

Список использованной литературы 59

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – С. 2954. 

2. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. - 2011. - № 27. - ст. 3872

3. Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР» (вместе с «Уголовным Кодексом РСФСР») (утратили силу) // СУ РСФСР. – 1922. - № 15. – Ст. 153.

4. Антонов И.О. Расследование мошенничества / И.О. Антонов. – Казань, изд-во КФУ. – 2015. – 195 с

5. Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2016. – 584 с.

6. Баев О.Я. Тактика следственных действий / О.Я. Баев. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 463 с.

7. Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошеничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» / В.Ю. Белицкий. – Автореферат дисс..канд.юр.наук. – М., 2014. – 32 с.

8.  Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. 3-е издание / Р.С. Белкин. – М.: Юрайт, 2014. – 407 с.

9.  Боруленков Ю.П. Злоупотребление правом на защиту / Ю.П. Боруленков. – Владимир: изд-во ВЮИ ФСИН РФ, 2016. - . 154 с.

10.  Введенская О.Ю. Особенности следообразования при совершении преступлений посредством сети Интернет / О.Ю. Введенская // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2015. - № 4 (34). - С. 31-38.

11. Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии / Н.Т. Ведерников // Вестник Томского Государственного университета. - 2014 г. - № 3. – С. 145-149.

12.  Вехов В.Б. Расследование компьютерных преступлений / В.Б. Вехов. – М.: Городец, 2014. – 341 с.

13. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан / О.В. Волохова. – Автореферат дисс..канд.юр.наук. – М., 2014. – 30 с. 

14.  Григорян А.А. Личность мошенника, как элемент криминалистической характеристики преступления / А.А. Григорян // Теория и практика общественного развития. – 2014. - № 6. -С. 103-107.

15. Даньшин К.Ю. Понятие противодействия предварительному расследованию / К.Ю. Даньшин // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2014. - № 4. - С. 71-76.

16.  Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М.: Городец, 2015. – 671 с.

17. Казинская С.Н. Актуальные проблемы расследования мошенничества / С.Н. Казинская // Таврический научный обозреватель. – 2015. - № 4. – С. 103-109.

18. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н, Карагодин. – М.: Проспект, 2014. – 204 с.

19. Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования / Г.Н. Карепанов. – Автореферат дисс..канд.юр.наук. – Екатеринбург, 2018. – 31 с.

20. Коломинов В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации / В.В. Коломинов. – Автореферат дисс..канд.юр.наук. – Краснодар, 2017. – 30 с.

21.  Криминалистика. Под ред. Яблокова Н.П. – М.: Юрайт, 2013. – 581 с.

22.  Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т. В. Аверьянова и Р. С. Белкина. Издание 3-е. – М.:Городец, 2017. -. 455 с.

23.  Криминалистическая тактика: учебник. Под ред. В.И. Киреева. – М.: Волтерк-Клувер, 2016. – 366 с.

24. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно–практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. – М.:Инфра-М, 2015. – 683 с.

25. Павлов В.А. Расследование страховых мошенничеств: проблемы теории и практики / В.А. Павлов // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2016. - № 5. – С. 102-108.

26. Парадников А.Г. Электронное уголовное дело / А.Г. Парадников// Труды Академии управления МВД России. - 2016. - № 1.- С. 202-205.

27. Полянский А.Ю. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты мошенничества в сфере кредитования / А.Ю. Полянский // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 1(38). – С. 220-226.

28. Смирнов А.С. Особенности расследования мошенничества / А.С. Смирнов // Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. – 2016. - № 2. – С. 102-106.

29.  Стулин О.Б. Как препятствовать противодействию расследования // Законность. - 2013. - № 4. - С. 63-68.

30. Топорков А.А. Криминалистика / А.А. Топорков. – М.: Юрайт, 2015. – 560 с.

31. Шульгина И.В. Криминалистическая характеристика личности мошенника / И.В. Шульгина // Наука и образование сегодня. – 2018. - № 4. – С. 66-70.

32. Состояние преступности в России за январь – сентябрь 2019 года // Официальный Интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru. (дата обращения – 12.12.2019);