Криптовалюты и их использование в криминальных целях: анализ преступлений и методы противодействия

Основная цель настоящего исследования состоит в отражении различных аспектов криптовалютных средств, включая их место и значение в противоправных манипуляциях. В его содержании организован и осуществлен детальный анализ различных технических аспектов киберпреступлений с применением криптовалюты, выделены и разобраны меры противодействия органов правоохранительной системы этому виду преступной активности. 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….4

ГЛАВА 1. ОБЗОР КРИПТОВАЛЮТ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КРИМИНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ………………………………………………………..7

1.1 История развития криптовалют………………………………………………...7

1.2 Основные принципы функциональрования криптовалют…………………...10

1.3 Популярные криптовалюты и их особенности…………………………….....13

ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ………………………………………………………………...15

2.1 Мошенничество с использованием криптовалюты…………………………..15

2.2 Отмывание денег через криптовалюту………………………………………..18

2.3 Незаконные операции на темной стороне Интернета………………………..21

ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ……………………………………...24

3.1 Анонимность и псевдонимость в транзакциях с криптовалютами…………24

3.2 Роль биткоин-кошельков и криптовалютных бирж в преступных схемах…27 

3.3 Взломы и кибератаки, связанные с криптовалютами………………………..30

ГЛАВА 4. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КРИПТОВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ………………………………..33

4.1 Международное сотрудничество в области борьбы с криптовалютными преступлениями…………………………………………………………………….33

4.2 Технологические инструменты и методы, используемые правоохранительными органами………………………………………………….36

4.3 Правовые аспекты расследования криптовалютных преступлений………..39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..42

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………….44

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Korishchenko K., «Теоретические подходы к выпуску криптовалют центральными банками и практические проекты по их реализации» (Theoretical Approaches to the Release of Cryptocurrency by Central Banks and Practical Projects for Their Implementation) // Available at SSRN 3391303. – 2019. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3391303 (дата обращения: 22.03.2024).

2. Ализаде В. А., Волеводз А. Г. «Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов» // «Наркоконтроль». – 2018. – №. 1. – С. 5-13. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32870932 (дата обращения: 22.03.2024).

3. Баратов Ю. А., «Квалификация преступлений, совершенных с использованием криптовалюты» // Право и управление. – 2023. – №. 3. – С. 148-152. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvalifikatsiya-prestupleniy-sovershennyh-s-ispolzovaniem-kriptovalyuty (дата обращения: 22.03.2024).

4. Батоев В. Б., Семенчук В. В., «Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия» // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – №. 2 (42). – С. 9-15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kriptovalyuty-v-prestupnoy-deyatelnosti-problemy-protivodeystviya (дата обращения: 22.03.2024).

5. Генкин А.С., Михеев А.А., «Регулирование использования криптотехнологий-антиотмывательный аспект» // Современный юрист. – 2017. – №. 4. – С. 62. URL: http://rimuniver.ru/wp-content/uploads/2018/05/Генкин_Михеев.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

6. Долгиева М. М., «Место криптовалюты в системе финансовых преступлений» // Юристъ-Правоведъ. – 2022. – №. 4 (103). – С. 70-74. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-kriptovalyuty-v-sisteme-finansovyh-prestupleniy (дата обращения: 22.03.2024).

7. Долгиева М. М., «Проблемы привлечения к уголовной ответственности субъектов преступлений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты» // Российское правосудие. – 2019. – №. 2. – С. 84-92. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36761581 (дата обращения: 22.03.2024).

8. Долгиева М. М., «Соблюдение баланса частных и публичных интересов в области конфискации цифровых активов на примере США» // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – Т. 18. – №. 6 (151). – С. 134-141. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soblyudenie-balansa-chastnyh-i-publichnyh-interesov-v-oblasti-konfiskatsii-tsifrovyh-aktivov-na-primere-ssha (дата обращения: 22.03.2024).

9. Дорофеева В. В. и др., «Криптовалюты: легальные и криминально-теневые аспекты оборота» // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13. – №. 6. – С. 884-894. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuty-legalnye-i-kriminalno-tenevye-aspekty-oborota (дата обращения: 22.03.2024).

10. Евдокимов К. Н., «Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных, компьютерных и иных высоких технологий» //2021. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_48311186_75961587.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

11. Зайцев А. А., Сулаева Д. С. «Криптовалюта как элемент криминалистической характеристики преступлений» // Проблемы правовой и технической защиты информации. – 2021. – №. 9. – С. 28-32. URL: http://journal.asu.ru/ptzi/article/view/13613 (дата обращения: 22.03.2024).

12. Зайцев А. К., Матвеев В. В., «Экономические преступления с использованием цифровых технологий» // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2022. – №. 1 (37). – С. 63. URL: https://riorpub.com/temp/2f524938683b1ca58725e385403f6da8.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

13. Земцова С. И., «Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы» // Наркоконтроль. – 2019. – №. 3. – С. 17. URL: http://crimescience.ru/wp-content/uploads/2020/03/Наркоконтроль-№3-2019.pdf#page=18 (дата обращения: 22.03.2024).

14. Земцова С. И., «Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности» // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – №. 1 (13). – С. 54-63. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-v-nezakonnom-oborote-narkoticheskih-sredstv-voprosy-deanonimizatsii-i-otvetstvennosti (дата обращения: 22.03.2024).

15. Земцова С. И., «Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств» // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2020. – №. 1 (38). – С. 39-45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-sredstvo-konspiratsii-prestupnyh-deystviy-pri-legalizatsii-narkodohodov-kontrabande-i-nezakonnom-sbyte (дата обращения: 22.03.2024).

16. Иванова Л. В., «Особенности назначения наказания при соучастии в экономических преступлениях» // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. мат-лов. – 2022. – С. 83. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49572947_96414010.pdf#page=83 (дата обращения: 22.03.2024).

17. Иванцов С. В. и др., «Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции» // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13. – №. 1. – С. 85-93. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-svyazannye-s-ispolzovaniem-kriptovalyuty-osnovnye-kriminologicheskie-tendentsii (дата обращения: 22.03.2024).

18. Исакова Е. А., «Криминалистические особенности проведения проверки показаний на месте по преступлениям, связанным с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью». – 2021. URL: https://elib.amia.by/bitstream/docs/5920/1/rassled_akad_konf2021_87.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

19. Коренная А. А., Тыдыкова Н. В., «Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений» // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13. – №. 3. – С. 408-415. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-predmet-i-sredstvo-soversheniya-prestupleniy (дата обращения: 22.03.2024).

22. Корчагин А. Г., Яковенко А. А., «Криминогенная роль криптовалюты» // Юридические исследования. – 2020. – №. 2. – С. 9-19. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32096 (дата обращения: 22.03.2024).

23. Лебедева А. А., «Цифровые технологии в финансовой сфере (на примере криптовалют). Неизбежность или осознанный выбор Российской Федерации». Монография. – " Издательство"" Проспект""", 2019. URL: https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=uc-PDwAAQBAJ&oi=fnd&ots=4qlUzsOuZZ&sig=aKOdcqcIiE_1h_MF5XALeALCknM (дата обращения: 22.03.2024).

24. Лыков А. А., «Криминогенные факторы использования криптовалют // Мировой судья. – 2019. – №. 2. – С. 20. URL: https://urfac.ru/?p=1952 (дата обращения: 22.03.2024).

25. Метельков А. Н., «Криптовалюта: финансирование терроризма и защита цифрового кода» // Наукосфера. – 2021. – №. 7-1. – С. 274-279. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46593063 (дата обращения: 22.03.2024).

26. Малькова Ю. В., «Феномен биткоина: регулирование финансовых рынков и прогнозы» // Торговая политика. – 2018. – №. 1 (13). – С. 89-102. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-bitkoina-regulirovanie-finansovyh-rynkov-i-prognozy (дата обращения: 22.03.2024).

27. Недбаева А. С. и др., «Перспективы и риски использования цифровых финансовых валют в российской экономике: магистерская диссертация по направлению подготовки: 38.04. 08-Финансы и кредит». – 2022. URL: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:17393/SOURCE01 (дата обращения: 22.03.2024).

28. Пушкарев В. В., Терехов А. Ю., «Преступления с использованием криптовалюты: актуальные вопросы уголовного преследования» // Алтайский юридический вестник. – 2021. – №. 1. – С. 122-127. URL: http://vestnik.buimvd.ru/nauka/urvest/1_33_21.pdf#page=122 (дата обращения: 22.03.2024).

29. Пушкарев В. В., Токолов А. В., «Основы организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют» // Вестник экономической безопасности. – 2023. – №. 4. – С. 88-92. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-organizatsii-protivodeystviya-prestupleniyam-sovershaemym-s-ispolzovaniem-kriptovalyut (дата обращения: 22.03.2024).

30. Рубцова А. С., «Криптовалюты: предмет и средство совершения преступления» // Вестник Университета имени ОЕ Кутафина. – 2018. – №. 12 (52). – С. 172-181. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuty-predmet-i-sredstvo-soversheniya-prestupleniya (дата обращения: 22.03.2024).

31. Сидоренко Э. Л., «Криминологические риски оборота криптовалюты» // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – №. 6. – С. 147-154. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-riski-oborota-kriptovalyuty (дата обращения: 22.03.2024).

32. Теткин Д. В., Пудовкин А. А., Троицкий А. А., «Некоторые особенности раскрытия и расследования киберпреступлений в современном мире глобальной цифровизации» // Право: история и современность. – 2022. – Т. 6. – №. 2. – С. 241-247. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-raskrytiya-i-rassledovaniya-kiberprestupleniy-v-sovremennom-mire-globalnoy-tsifrovizatsii (дата обращения: 22.03.2024).

33. Урядов Ю. Ю., Жирнов Ю. Н., «Организация международного сотрудничества органов внутренних дел российской федерации при конфискации материальных ценностей, полученных преступным путем» // Евразийская адвокатура. – 2019. – №. 5 (42). – С. 77-82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-organov-vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii-pri-konfiskatsii-materialnyh-tsennostey (дата обращения: 22.03.2024).

34. Хазгалиева Н. Р. «Система управления финансовыми рисками в организации ТЭК» // Современные финансовые, экономические и социальные инструменты развития экономики. – 2017. – С. 223-227. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30787267_12151620.pdf#page=223 (дата обращения: 22.03.2024).

35. Халиуллина Л. Г., «Криптовалюты в механизме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» // Наркоконтроль. – 2019. – №. 3. – С. 23-26. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39874545 (дата обращения: 22.03.2024).

36. Цвик Я. Г., «Проблемы уголовно-правового регулирования защиты цифровых финансовых активов» // Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – №. 4А. – С. 366. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49329713_37362496.pdf (дата обращения: 22.03.2024).