Расследование мошенничества

Качественная работа, написанная по свежим источникам.

Работа написана в 2024 году и оформлена в соответствии с методичкой.

Ап.вуз от 50% (оригинальность + цитирование) на момент написания работы.

Защищена на отлично!

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА.. 5

1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества. 5

1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве. 8

1.3. Характеристика личности преступника и потерпевшего. 14

ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.. 18

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве. 18

2.2. Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве и механизм их разрешения. 26

ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ. 34

3.1. Тактика осмотра места происшествия. 34

3.2. Особенности допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого (обвиняемого) 42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 54

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 59

Нормативно-правовые акты

1.         Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных Конституционными Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 05.10.22 №8-ФКЗ, от 05.10.22 №7-ФКЗ, от 05.10.22 №6-ФКЗ, от 05.10.22 №5-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - №237.

2.         Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 25.12.2023 №672-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 25.12.2023.

3.         Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 25.12.2023 №641-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 25.12.2023.

Специальная литература

4.         Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С., Корухов, Ю. Г., Россинская, Е. Р. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2009. – 944 с.

5.         Авласенко, В. А. Личность преступника – члена религиозных сект: криминологический и психологический анализ / В. А. Авласенко // Юридическая психология. - 2011. - №4. - С. 30-33.

6.         Агешкина, Н. А., Баринов, Н. А., Бевзюк, Е. А. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (постатейный) / Н. А. Агешкина, Н. А. Баринов, Е. А. Бевзюк // СПС «КонсультантПлюс», 2016.

7.         Азаренок, Н. В. Процессуальный порядок получения явки с повинной в уголовном судопроизводстве / Н. В. Азаренок // Адвокатская практика. - 2018. - №4. – С. 36-39.

8.         Айтжанова, А. Г. Допрос государственным обвинителем подсудимого по уголовным делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности / А. Г. Айтжанова // Законность. - 2020. - №11. – С. 60-63.

9.         Ахмедшин, Р. Л. Тактика осмотра «аномальных» участков в ходе осмотра места происшествия / Р. Л. Ахмедшин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2015. - №13-1. – С. 82-83.

10.     Бабкин, Л. М., Булатецкий, С. В., Сусло, Е. А. Осмотр места происшествия: цели, задачи, тактика / Л. М. Бабкин, С. В. Булатецкий, Е. А. Сусло // Центральный научный вестник. - 2017. - №2. – С. 35-37.

11.     Батоев, В. Б. Сравнительный анализ состояния, особенностей и динамики хищений сотовых телефонов, совершенных на территории Российской Федерации и Сибирского федерального округа, как элемент комплексной характеристики данного рода преступлений / В. Б. Батоев // Российский следователь. - 2012. - №22. – С. 23-29.

12.     Богданов, М. Н., Никитин, Д. А. К вопросу об использовании объяснения в ходе проверки сообщения о преступлении / М. Н. Богданов, Д. А. Никитин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - №4-2. – С. 72-77.

13.     Боташева, А. Х. К вопросу о личности преступника, совершающего мошенничество в банковской сфере / А. Х. Боташева // Общество и право. - 2019. - №2. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

14.     Возбуждение уголовного дела: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты: учеб. пособие / Отв. ред. Н. А Данилова, В. А. Шиплюк. – СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2011. – 276 с.

15.     Волохова, О. В., Егоров, Н. Н., Жижина, М. В. и др. Криминалистика: учебник / Под. ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2021. Доступ из справочной правовой системы «Гарант».

16.     Груничева, Г. А. Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа / Г. А. Груничева // Российский следователь. - 2018. - №16. – С. 2-4.

17.     Грызлов, Д. В. К вопросу о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела / Д. В. Грызлов // Аспирант. - 2017. - №4. – С. 84-86.

18.     Дегтярева, Н. С. Понятие ущерба, его отличия от вреда и убытков. Виды ущерба и порядок возмещения / Н. С. Дегтярева // СПС «КонсультантПлюс», 2019.

19.     Ефимичев, С. П., Демин, В. П. О принципах оперативно-розыскной деятельности / С. П. Ефимичев, В. П. Демин // Оперативник (сыщик). - 2019. - №1. – С. 8-11.

20.     Желтобрюхов, С. П. Новая разновидность допроса, способная заменить очную ставку / С. П. Желтобрюхов // Российская юстиция. - 2017. - №9. – С. 26-29.

21.     Залескина, А. Н. Тактические особенности проведения допроса подозреваемого при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А. Н. Залескина // Безопасность бизнеса. - 2021. - №2. – С. 59-64.

22.     Захарова, В. О. Правовые и нравственные аспекты продолжительности допроса на предварительном следствии / В. О. Захарова // Российский следователь. - 2017. - №12. – С. 22-24.

23.     Иванов, Г. С. Доказательственное значение объяснений в современном уголовном процессе России / Г. С. Иванов // Отечественная юриспруденция. - 2016. - №6. – С. 66-68.

24.     Ищенко, Е. П., Егоров, Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Науч.-практ. пособие / Под ред. А.В. Аничина. – М.: Контракт, 2010. – 684 с.

25.     Калиновская, Т. С. Характеристика личности жертв мошенничества / Т. С. Калиновская // Вестник магистратуры. - 2016. - №4-3. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-lichnosti-zhertv-moshennichestva (дата обращения: 01.12.2023).

26.     Касьяненко, М. А., Рощин, А. С. О некоторых криминологических особенностях личности преступника, совершившего преступление на почве ксенофобии / М. А. Касьяненко, А. С. Рощин // Российский следователь. - 2013. - №15. - С. 37-39.

27.     Кисленко, С. Л. Правовой статус потерпевшего в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве / С. Л. Кисленко // Налоги. - 2010. - №41. – С. 25-28.

28.     Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т. К. Агузаров, А. А. Ашин, П. В. Головненков и др.; под ред. А. И. Чучаева. – М.: Контракт, 2012. – 752 с.

29.     Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. Ю. Девятко, Г. И. Загорский, М. Г. Загорский и др.; под науч. ред. Г. И. Загорского. – М.: Проспект, 2016. – 1216 с.

30.     Красникова, А. В., Купряшина, Е. А. Проблемы защиты прав подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела / А. В. Красникова, Е. А. Купряшина // Научный альманах. - 2016. - №12-1. – С. 364-366.

31.     Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений: учебник для слушателей правовых вузов. Книга 1. – М.: Советское законодательство, 1936. – 538 с.

32.     Луценко, О. А. Критерии допустимости использования тактических приемов при проведении следственных действий / О. А. Луценко // Криминалистические и процессуальные проблемы, возникающие во время проведения следственных действий. Донецк: Донецкий юридический институт Луганского государственного университета внутренних дел, 2006. Режим доступа: http://www.skags.ru/doc/kriterii_dopust_pravo.doc (дата обращения 01.12.2023).

33.     Максутов, И. Х. Осмотр места происшествия / И. Х. Максутов. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1965. – 40 с.

34.     Машекуашева, М. Х., Анимоков, И. К. Следственные ситуации и особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества / М. Х. Машекуашева, И. К. Анимоков // Право и управление. - 2023. - №7. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sledstvennye-situatsii-i-osobennosti-proizvodstva-sledstvennyh-deystviy-na-pervonachalnom-etape-rassledovaniya-moshennichestva (дата обращения: 01.12.2023).

35.     Можаева, И. П., Степанов, В. В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений / И. П. Можаева, В. В. Степанов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с.

36.     Мусаев, Х. А. Обстановка совершения преступления в российском уголовном праве / Х. А. Мусаев // Юридическая наука. - 2013. - №3. - С. 106-109.

37.     Петрова, А. Н., Белокобыльская, О. И. О некоторых вопросах классификации следственного осмотра / А. Н. Петрова, О. И. Белокобыльская // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2011. - №1. – С. 47-49.

38.     Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. пособие / Под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 736 с.

39.     Пропастин, С. В. Следственный осмотр: проблема определения целей и задач / С. В. Пропастин // Современное право. - 2012. - №5. – С. 133-137.

40.     Рахимжанов, И. Р. Особенности тактики осмотра места происшествия в ходе расследования преступления / И. Р. Рахимжанов // Аллея науки. - 2017. - №15. – С. 454-456.

41.     Савельева, М. В., Смушкин, А. Б. Криминалистика. Учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – М.: Деловой двор, 2017. – 236 с.

42.     Семенихина, Т. Н. Особенности проведения осмотра места происшествия при проверке заявления (сообщения) о дистанционном мошенничестве / Т. Н. Семенихина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2020. - №7. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-osmotra-mesta-proisshestviya-pri-proverke-zayavleniya-soobscheniya-o-distantsionnom-moshennichestve (дата обращения: 01.12.2023.

43.     Тарасов-Родионов, П. И. Предварительное следствие / П. И. Тарасов-Родионов. – М.: Госюриздат, 1955. – 247 с.

44.     Теория и практика возбуждения уголовного дела: учебное пособие / Т. Ю. Вилкова, Л. Н. Масленникова, А. А. Собенин и др.; отв. ред. Л. Н. Масленникова, Т. Ю. Вилкова. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2022. – 288 с.

45.     Тетюев, С. В. Допрос несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства в России и Украине / С. В. Тетюев // Вопросы ювенальной юстиции. - 2014. - №4. – С. 14-18.

46.     Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. П. А. Лупинской. – М.: Норма, 2019. – 1008 с.

47.     Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1-32.1. Постатейный научно-практический комментарий / Е. К. Антонович, Е. А. Артамонова, Д. П. Великий и др.; отв. ред. Л. А. Воскобитова. – М.: Редакция «Российской газеты», 2015. - 912 с.

48.     Федышина, П. В. Обстановка совершения преступления как уголовно-правовое понятие / П. В. Федышина // Криминалистъ. - 2018. - №1. - С. 13-16.

49.     Хмелев, С. А. Актуальные вопросы производства освидетельствования при расследовании преступлений / С. А. Хмелев // Российский следователь. - 2017. - №17. – С. 7-10.

50.     Шошин, А. А. Некоторые проблемы определения понятия «следственный осмотр» / А. А. Шошин // Вестник Владимирского юридического института. - 2011. - №4. – С. 175-177.

51.     Юсупкадиева, С. Н., Таркинский, А. И. Организация первоначального этапа расследования грабежей и разбоев / С. Н. Юсупкадиева, А. И. Таркинский // Российский следователь. - 2013. - №6. – С. 4-8.

Материалы судебной практики

52.     Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (ред. от 15.12.2022 №38) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2018. - №2; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2023. - №3.

53.     Определение Пермского краевого суда от 12.05.2021 по делу №22-2935 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

54.     Приговор Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 14.07.2020 по делу №1-51/2020. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/LpEbQx1PTbrU/ (дата обращения 01.12.2023).

55.     Апелляционное постановление Тихоокеанского флотского военного суда Приморского края от 05.07.2018 по делу №22К-63/2018. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/X403k2h9m7Lx/ (дата обращения 01.12.2023).

56.     Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2006 №45-О06-31 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».