Уголовно-правовые и оперативно-розыскные меры по борьбе с реализацией имущества, приобретенного преступным путем

Проведенные исследования составов преступлений, предусматривающих реализацию имущества, добытого преступным путем, а также механизмов их совершения позволяет согласиться с предположениями автора, сделанными в начале работы. Исследуемая группа преступлений уже не является дополнительными или сопутствующими деяниями, следующими за самим хищением. Все чаще именно сама легализация похищенного имущества становится основным видом деятельности преступных групп или отдельных лиц. Как при расследовании преступлений, так и при оперативном сопровождении все чаще возникают сложности, вызванные противодействием со стороны преступников, применением ими приемов конспирации. Очень часто единственным доказательством умысла на совершение противоправных действий являются исключительно показания подозреваемого лица, в правдивости которых сам преступник естественно не заинтересован. Все это требует пересмотра и совершенствования приемов борьбы с преступной легализацией похищенного имущества, как в части правовых мер противодействия, так и в части тактики и методики выявления и раскрытия преступлений рассмотренной категории.

Во-первых, необходимо пересмотреть сам правовой статус оперативно-розыскной деятельности. Учитывая, что целью оперативно-розыскной деятельности является не только выявление и раскрытие преступлений, но и их предупреждение, законодатель должен предусмотреть правомочия сотрудников оперативных подразделений в части изъятия предметов преступления, приостановления финансовых операций и других сделок на ограниченный срок на основании собственного постановления без обращения к следователю, но с последующим уведомлением суда для правовой оценки принятого решения. Одновременно актуальным становится вопрос о необходимости расширения технических возможностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по получению информации, передаваемой по техническим каналам связи.

Необходимо помнить, что оперативно-розыскное противодействие преступлениям рассматриваемой категории наиболее эффективно осуществляется на первой стадии их совершения, когда еще не произошло окончательное отсечение преступного дохода от его источника, и лица, наделенные процессуальными полномочиями, еще не приступили к расследованию преступления в силу того, что противоправный результат официально еще не наступил.

Во-вторых, сами результаты противодействия легализации имущества, заведомо добытого преступным путем необходимо включить в систему отчетности с целью оценки эффективности борьбы с преступностью правоохранительными органами.

В-третьих, с учетом того, что совершение легализации преступных доходов характеризуется их умышленной маскировкой, законспированностью действий преступников, выдвижением ими труднопроверяемых доводов о законности приобретения имеющегося у них имущества, сотрудники оперативных подразделений, осуществляющие противодействие легализации преступных доходов, должны, обладать высоким уровнем знаний в сферах гражданского, банковского, предпринимательского, международного частного, таможенного права, знать механизмы финансовых операций и иных сделок, совершаемых в целях легализации преступных доходов, а также понимать условия, способствующие их совершению. Это требует достаточно серьезной разноплановой подготовки соответствующих специалистов. В частности – создания курсов повышения квалификации на базе действующих ведомственных высших образовательных учреждений, по программам, разработанным с учетом практики раскрытия преступлений, сопряженных с реализацией имущества, заведомо добытого преступным путем.

Эффективное противодействие преступной реализации похищенного имущества создает крайне не удобные условия для самих хищений, и иных противоправных действий, направленных на извлечение материальной выгоды, а следовательно, обеспечивает защиту граждан и общества в целом от преступных посягательств.

Введение

1 Понятие и признаки преступлений в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем

1.1 Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений, связанных оборотом имущества, приобретенного преступным путем

  1.2 Способы и модели легализации имущества, приобретенного преступным путем

2 Деятельность по противодействию реализации имущества заведомо добытого преступным путем

2.1 Следственные действия, применяемые при расследовании преступлений, связанных с легализацией противоправно приобретенного имущества

2.2 Предупреждение и пресечение реализации имущества приобретенного преступным путем сотрудниками оперативных подразделений

Заключение

Список использованных источниов

1.    Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 04.10.2022).

2.    Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

3.    Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.07.2022).

4.    Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 04.08.2023).

5.    Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 338 с;

6.    Криминология: учебник для вузов / О.С. Капинус [и др.]; под общей редакцией О.С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 1132 с.

7.    Оперативно-розыскная психология: учебное пособие для вузов / под общей редакцией Ю.Е. Аврутина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 252 с.

8.    Арестова Е.Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции: учебное пособие для вузов / Е.Н. Арестова, А.С. Есина, О.Е. Жамкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 241 с.

9.    Арестова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник и практикум для вузов / Е.Н. Арестова, А С. Есина, О.Е. Жамкова. – 3-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 174 с.

10.                      Арестова Е.Н. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства: учебник и практикум для вузов / Е.Н. Арестова, А.С. Есина, П.В. Фадеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 167 с.

11.                      Бандорина И.В. Формирование учетной информации об активах и обязательствах субъекта экономической деятельности и ее использование в оперативно-следственной практике: учебное пособие для вузов / И.В. Бандорина. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 179 с.

12.                      Лапин Е.С. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник и практикум для вузов / Е.С. Лапин. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 439 с.

13.                      Манова Н.С. Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н.С. Манова, Ю.В. Францифоров. – 11-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – 221 с.

14.                      Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие для вузов / А.Г. Маркушин, Н.А. Аменицкая. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 323 с.

15.                      Русанов Г.А. Преступления против собственности: учебник и практикум для вузов / Г.А. Русанов, А.А. Арямов. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 173 с.

16.                      Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для вузов / Г.А. Русанов. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 157 с.

17.                      Сверчков В.В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства: учебное пособие для вузов / В.В. Сверчков. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 210 с.

18.                      Сверчков В.В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного поведения и уголовного преследования: учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 334 с.

19.                      Хатуаева В.В. Уголовное преследование: учебное пособие для вузов / В.В. Хатуаева. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 143 с.

20.                      Оперативно-розыскная психология: учебное пособие для вузов / под общей редакцией Ю.Е. Аврутина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 252 с.

21.                      Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебник для вузов / Б.Я. Гаврилов [и др.]; под общей редакцией Б.Я. Гаврилова, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 379 с.

22.                      Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (ред. от 26.02.2019).