[ НГУЭУ ] ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 3 вариант

1. Теоретическое задание (теоретический вопрос).

Участие кредитных учреждений в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача

Управление Росфинмониторинга в Н. области затребовало от Адвокатской палаты области информацию об адвокатах, которые не оформили личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга, в которых бы органы Росфинмониторинга могли отслеживать информацию о финансовой деятельности их клиентов. Кроме того, органа потребовал от Адвокатской палаты провести деятельность по пропаганде оформления личных кабинетов.

Насколько правомерны требования Росфинмониторинга? Ответ обоснуйте ссылками на нормы права. Какое решение следует принять Адвокатской палате. Составьте ответ от имени президента Адвокатской палаты. Как следует квалифицировать действия органа?