Задачи по Криминалистике
Криминалистика «Расследование экономических преступлений»
Тема 1. Расследование незаконного предпринимательства и банковской деятельности.
№ 1. Коммерческий банк неоднократно нарушал положения ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации», в результате чего у него была отозвана лицензия. Центральный банк РФ, руководствуясь интересами вкладчиков и кредиторов банка, наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческого банка. Между тем, банк продолжил принимать денежные средства населения на вклады привлекая рекламой с завышенными процентами по вкладам.
Составьте план расследования
№ 2. Индивидуальный предприниматель Иванов И.И. организовал поставку через сайт Ali express авторучек со встроенным скрытым диктофоном. В ходе проверочной закупки он был задержан.
Квалифицируйте его деяние. Составьте план расследования
Критерии оценки:
