Противодействие отмыванию доходов добытых преступными путем и финансированию терроризма

Работа выполнена кандидатом наук!

Данная работа подойдет и в качестве дипломной работы.

Тема магистерской диссертации: Противодействие отмыванию доходов добытых преступными путем и финансированию терроризма

Объект исследования – это деятельность финансово-кредитных институтов и государственных надзорных органов по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.

Предмет исследования – это экономические отношения, связанные с отмыванием нелегального капитала и финансированием терроризма, и противодействием этим процессам.

Цель исследования – изучить противодействие отмыванию доходов, добытых преступными путем и финансированию терроризма.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- рассмотреть понятие противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации;

- охарактеризовать правовое регулирование противодействия преступных доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации;

- изучить основные финансовые инструменты противодействия преступных денежных средств и финансирования терроризма;

- исследовать субъекты финансового контроля в сфере реализации законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем;

- проанализировать проблемные аспекты противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;

- предложить рекомендации по эффективной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА 9

1.1. Понятие противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации 9

1.2. Правовое регулирование противодействия преступных доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации 18

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ 31

2.1. Основные финансовые инструменты противодействия преступных денежных средств и финансирования терроризма 31

2.2. Субъекты финансового контроля в сфере реализации законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем 43

3. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ 49

3.1. Проблемные аспекты противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма 49

3.2. Рекомендации по эффективной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 68