Адвокаты, нотариусы, юристы как субъекты «антиотмывочной» системы
2021 года, 92 страницы, 88 источников, иностранные источники.
1. Теоретико-методологические основы участия лиц юридических профессий в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 7
1.1. Требования рекомендаций и руководящих документов ФАТФ к работе лиц юридических профессий в системе ПОД/ФТ. 7
1.2. Законодательное регулирование работы лиц юридических профессий в системе ПОД/ФТ в странах-участницах ЕАГ. 22
1.3. Ключевые аспекты осуществления внутреннего контроля на основе рискориентированного подхода. 31
2. Проблемные вопросы участия лиц юридических профессий в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 45
2.1. Горизонтальный анализ результатов оценки эффективности работы лиц юридических профессий в рамках 4-го раунда взаимных оценок. 45
2.2. Институциональные и законодательные проблемы, препятствующие эффективной деятельности адвокатов, нотариусов и юристов как субъектов ПОД/ФТ в странах ЕАГ 54
2.3. Проблемные аспекты регулирования и реализации надзорной деятельности за лицами юридических профессий в странах ЕАГ. 60
3. Предложения по повышению эффективности работы лиц юридических профессий в системе ПОД/ФТ в странах-участницах ЕАГ. 71
1. Декларация об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] // ЕАГ. Москва, 6 октября, 2004 г. URL: http://eur- asiangroup.org/files/documents/eag/declaration.pdf
2. Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации // https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Соглашение%20о%20ЕАГ%20(русский).pdf.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418.
6. Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации"» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 05.12.2017 N 387-ФЗ "О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284129.
8. Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221233.
9. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций" от 29.07.2017 N 281-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221390.
10. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" от 29.12.2017 N 454-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286699.
11. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2017 N 470-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286783.
12. Закон РБ № 426-З от 19.07.2000 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» // https://belzakon.net/Законодательство/Закон_РБ/2000/1319.
13. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575) // https://mchs.gov.by/kontseptsiya-natsionalnoy-bezopasnosti-respubliki-belarus.
14. Программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы (Утверждено Решением республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией от 18.12.2019 № 20) // https://iti.bsuir.by/files/m_education/8/Приложение%20№2%2C%20Программа%202020%20-%202022%20гг%20%282058985%20v1%29.pdf.
