Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ

Презентация на тему: Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ

12 слайдов, включая титульный слайд, список источников, слайд благодарности

Презентация выполнена в минималистичном стиле, в светлых тонах с акцентными деталями.

Информация представлена как в текстовом виде, так и в виде авторских схем.

1. ПОД/ФТ в России
2. Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ
3. Система финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях
4. Роль банков в системе ПОД/ФТ
5. Схема функционирования ПОД/ФТ в РФ
6. Заключение
7. Список использованных источников

1.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

2.Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (в действующей редакции от 24.06.2019) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

3.Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

4.Противодействие отмыванию денег и валютный контроль [Электронный ресурс]

5.Российская Федерация [Электронный ресурс]

6.Роль и место Российской федерации в международной системе противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]