Расследование экономических преступлений

Работа посвящена сущности экономической преступности, методам расследования и выявления экономических преступлений.

Введение 3
Глава 1. Общая характеристика отдельных видов экономической деятельности традиционно относящихся к криминогенным………………………………………….6
1.1. Историко-теоретическая характеристика Российского законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности………………………………….6
1.2. Методы выявления экономических преступлений…………………………........25
Глава 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности……………………………………………………………………………..42
2.1. Особенности расследования преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности…………………………………………………...42
2.2. Расследование преступлений в банковской деятельности. Способы выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем……………………………………………………55
Глава 3. Расследование экономических преступлений на примере Республики Северная Осетия – Алания……………………………………………………………...79
Заключение 116
Глоссарий 121
Список использованных источников 124
Список сокращений 128
Приложения 129

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ) [Текст] // Российская газета – 2009, 21 января.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ в ред. от 19.05.2010 [Текст] //Собрание законодательства РФ – 1996, 17 июня, ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ в ред. 2010 [Текст]. //Российская газета. 2001, 22 декабря.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ в ред. от 29.06.2009 [Текст] //Российская газета – 1994, 8 декабря.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ в ред. от 29.06.2009. [Текст] // Российская газета. 2001, 31 декабря.
6. Федеральный закон от 07.04.2010 №60-ФЗ »О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Текст]. //Российская газета, 2010, 10 апреля.
7. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в ред. от 07.05.2009 [Текст]. // Российская газета. 2002, 26 января.
8. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в ред. от 29.04.2008 [Текст]. //Российская газета. 1999, 14 июля.
9. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1»О банках и банковской деятельности» в ред. от 28.04.2009, с изм. от 03.06.2009 [Текст]. //Российская газета. 1996, 10 февраля.
10. Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ»О лицензировании отдельных видов деятельности» в ред. от 30.12.2008 [Текст]. //Российская газета. 2001, 10 августа.
11. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в ред. от 28.04.2009 [Текст]. //Российская газета. 1999, 4 марта.
Научная литература
12. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юристъ, 2007.
13. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. - М., 2001.
14. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал [Текст]. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
15. Васильева Ю. Уголовная ответственность за экономические преступления будет смягчена [Текст]. // Российская бизнес-газета. 2010, №744.
16. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России [Текст]. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007.
17. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М., 2006.
18. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст]. – М.: ЮрИнфоР. 1998.
19. Грабовский В.Д., Лубин А.Ф. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. // учебник. Нижний Новгород. Нижегор. ВШ МВД РФ. 2005.
20. Егоршин В. М. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. [Текст]. – СПб.: Изд-во Санкт Петербургского университета МВД России, 2000.
21. Егоршин В. М. Экономическая преступность и экономическая безопасность современной России (теоретико криминологический анализ). Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. [Текст]. – СПб.: Изд-во Санкт Петербургского университета МВД России, 2000
22. Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности [Текст]. - СПб.: Изд-во Санкт Петербургского университета МВД России, 2000.
23. Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений. Издательство «Юрлиттнформ». - М., 2005.
24. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики (руководство для следователей). // - М.: 2009.
25. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. - М., 2007.
26. Криминалистика. Учебник. / под ред. Закатова А.А., Смагоринского Б.П. - Волгоград: ВА МВД РФ, 2008.
27. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Юристъ, 2005.
28. Криминология / Под ред. А.И. Долговой. 3-е изд. [Текст] – М.: Норма, 2005.
29. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского [Текст]. – М.: БЕК. 2004.
30. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону [Текст]. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
31. Малков В.Д. Криминология: учебник (издание второе, переработанное и дополненное) /под ред. В.Д. Малкова[Текст]. – М.: Юстицинформ. 2007.
32. Мельникова В.Е. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // В кн.: Уголовное право РФ / Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова [Текст]. – М.: Юристъ, 2000.
33. Новоселова С.С. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с незаконным предпринимательством: Дис. ... канд. юрид. наук [Текст]. – М.: Изд-во МГУ, 2003.
34. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. А.И. Долговой [Текст]. – М.: Норма. 2005.
35. Подольный Н.А., Шляпников Ю.В. Личность преступника, совершающего незаконное предпринимательство, как элемент криминалистической характеристики [Текст] // Следователь