Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма.Диплом Синергия

Диплом сдан на Отлично в 2019г!

Тема: Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма

ВВЕДЕНИЕ   5

Глава 1. Теоретические аспекты противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма   9

1.1. Экономическое содержание отмывания капиталов и финансирования международного терроризма   9

1.2. Правовое регулирование борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма   18

1.3. Управление рисками банковской деятельности, связанными с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма в кредитной организации   27

Глава 2. Анализ противодействия банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма   32

2.1. Роль банков в противодействии отмыванию доходов при финансировании терроризма   32

2.2. Анализ взаимодействия банков с Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма   37

2.3. Анализ практики нарушения банками законодательства о финансировании международного терроризма   47

Глава 3. Проблемы противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма и пути их решения   51

3.1. Проблемы борьбы с легализацией преступных капиталов   51

3.2. Направления совершенствования практики противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма   56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   66