Роль Финансового мониторинга по противодействию легализации доходов,полученных преступным путём,в обеспечении финансовой безопасности страны

2018 года, 23 страницы, 14 источников, АП - 54%.

Введение. 3

1. Понятие и содержание финансового мониторинга. 4

2. Процесс и этапы проведения финансового мониторинга. 8

3. Место финансового мониторинга в организации противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму. 15

4. Перспективы развития финансового мониторинга как инструмента противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 18

Заключение. 22

Список литературы. 23

1.                Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

2.                Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 (ред. от 22.03.2005) "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ, 05.11.2001, N 45, ст. 4251

3.                Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 21.01.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005) // СПС «КОнсультантПлюс».

4.                Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014) "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" // СПС «КонсультантПлюс».

5.                Сорок рекомендаци ФАТФ. - http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf