Валютный контроль в банковской сфере

В данной работе рассмотрены теоретические основы валютного контроля в коммерческом банке, и на основе проведённого анализа выделены проблемы этой сферы.

Введение 3
Глава 1. Теоретические и методологические аспекты валютного контроля 8
1.1. Экономическая сущность и значение валютного контроля 8
1.2. История развития валютного регулирования и контроля 21
Глава 2. Анализ состояния и развития валютного контроля за импортными операциями в России на современном этапе 34
2.1. Анализ валютного контроля в России 34
2.2. Механизм валютного контроля за платежами по импортным контрактам 43
2.3. Особенности таможенного оформления экспорта и импорта товаров в валютном контроле 54
Глава 3. Проблемы валютного контроля за импортными операциями со стороны банков, клиентов 56
3.1. Общая характеристика деятельности банка 56
3.2. Организация валютного контроля в ОАО «-» 75
3.3. Проблемы валютного контроля в банковской системе 80
Заключение 82
Список используемой литературы 85

1. Абдулвагапов Р. Правовое регулирование валютно-финансовых отношений. //Финансовый бизнес. – 2009. – № 5. – С. 52-54.
2. Абрамов В. Валютное регулирование и валютный контроль. //Закон. – 2001. – № 6. – С. 94-97.
3. Адаменко Ю.Н., Люкевич И.Н. Выполнение банками функций агента валютного контроля. //Деньги и кредит. – 2001. –№ 3. – С. 35-39.
4. Анализ тенденций развития российской экономики в 2003 году / Под ред. Е.Гайдара и др. – М.: ИЭПП, 2004
5. Андрианов В.Н. Внешняя торговля России // Внешнеэкономическая деятельность. - 2008. - №6
6. Астахов В.П. Валютные операции: Внешнеэкономическая деятельность и уполномоченные банки, бухгалтерский учет, валютный контроль. – М.: Ось-89, 2006. – 207 с.
7. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному Закону "О валютном регулировании и валютном контроле": Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2004. – 233 с.
8. Валютное регулирование: Законодательство Российской Федерации по валютному регулированию, контролю, внешнеторговой деятельности и финансово-экономическая методология и практика: Коммент. Разъяснения/ Отв. ред. Л.П. Кравченко, А.Т. Гаврилов. – М.: Рос. газ., 2009. – 239 с.
9. Валютное регулирование в России: Сб. основ. норматив. актов по вопр. валют. регулирования и валют. контроля/ Под ред. Т.П. Базаровой. – М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2006. – 509 с.
10. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности/Сост. С. В. Коренева, Д.А. Ларин. – М.: ТИРЕКС, 2001. – 128 с.
11. Валютное регулирование и валютный контроль за экспортно-импортными операциями. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. – 280 с.
12. Валютное регулирование и валютный контроль: Сб. док. /Сост. В.В. Чистюхин, Е.В. Шакина. – М.: МЦФЭР, 2004. – 399 с.
13. Валютный контроль. //Консультант директора. – 2009. – № 6. – С. 43-48.
14. Варагин В.С., Карпушин А.В. О состоянии и направлениях развития валютного контроля за вывозом капитала из Российской Федерации. //Банковское дело. – 2009. – № 7. – С. 2-8.
15. Власова М.И. Валютное регулирование и валютный контроль: Зарубежный и российский опыт: Для повышения квалификации и проф. переподготовки специалистов Банка России/М.И. Власова; Центр подгот. персонала Банка России. – М.: ЦПП ЦБ РФ, 2008. – 79 с.
16. Володин Ф.Г. Валютная политика ЦБ: структурный анализ и новации //Банковские услуги. – 2004. – № 5. – С. 2-10.
17. Григорьев А. Практика внешнеэкономической деятельности. - М.: Паимс, 2003.
18. Данилин А.М. Внешняя торговля России в I квартале 2009 года // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2009.- № 63
19. Дорофеев Б.Ю. Валютное право России: Учеб. пособие/ Под общ. ред. Б.Ю. Дорофеева. – М.: Норма: Инфра-М, 2000. – 347 с.
20. Елизарова А.Н. Новое в валютном контроле РФ за экспортно-импортными операциями. // Вестник СыктГУ, сер. 6 Экономика, управление, право. Вып. 1. - Сыктывкар, 2002.
21. Емелин А.В. О порядке совершения валютных операций в соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" //Деньги и кредит. – 2005. – № 1. – С. 21-26.
22. Закон о государственном регулировании внешнеторговой деятельности// Российская газета. –2008. – 24 октября.
23. Импорт и валютный контроль //Коллегия. ТОМ 3, – № 4, – 2003
24. Инструкция от 15 июня 2004 г. N 117-ИО ПОРЯДКЕ представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок// Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2004 г. № 5859 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
25. Козырин А.Н. Валютный контроль внешнеторговой деятельности: Юрид. справ. – М.: Новый юрист, 2008. – 157 с.
26. Козырин А.Н. Валютный контроль за импортными операциями. //Бухгалтерский учет. – 2009. – № 6. – С. 49-53.
27. Козырин А.Н. Новое в механизме валютного контроля за внешнеторговыми операциями. //Налоговый вестник. – 2008. – № 12. – С. 98- 101.
28. Комментарий к Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле"/ Общ. ред. М. Ю. Тихомирова. – М.: Юринформцентр, 2004. – 123 с.
29. Купцев А.Г. Валютный контроль за операциями резидентов в российской федерации: АВТОРЕФЕРАТ на соискание степени к.э.н. – Екатеринбург, 2000.
30. Купцев А.Г. Перспективы развития валютного контроля за импортными операциями в Российской Федерации//Банковская система на рубеже веков: Материалы II научно-практической конференции. – Тюмень, 2000.
31. Купцев А.Г. Перспективы развития таможенно-банковской системы валютного контроля за импортными операциями//Региональные проблемы функционирования финансово-кредитного механизма: Сборник. Вып. IV. – Тюмень, 2000.
32. Купцев А.Г. Развитие валютного контроля в России//Региональные проблемы функционирования финансово-кредитного механизма: Сборник. Вып. V. Тюмень, 2000.
33. Купцев А.Г. Структура валютного контроля//Региональная культура и социум: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (13-14 апреля). – Тюмень, 2000.
34. Курбангалеева О.А. Вал