Финансы теневой экономики

Предмет-финансы теневой экономики
Тема на выбор:
Теоретический и операциональный подходы.
Учетно-статистический подход.
Методология экономического, социологического, информационного и правового подходов.
Междисциплинарный комплексный подход.
Классификация теневых экономических явлений.
Объект теневой экономической деятельности.
Соотношение понятий «теневая экономика» и «криминальная экономика».
Основные формы криминальной экономики.
Криминальная теневая экономика и организованная преступность.
Классификация экономических преступлений.
Преступления, посягающие на финансовую систему государства.
Преступления, посягающие на финансы предприятий.
Преступления в финансово-кредитной сфере.
Преступления, связанные с посягательством на деятельность различных финансово-кредитных институтов, и интересы субъектов.
Использование оффшорных юрисдикций для совершения финансовых преступлений.
Метод специфических индикаторов.
Структурный метод.
Метод мягкого моделирования.
Экспертный метод.
Смешанные методы.
Внутренний сопоставительный анализ деятельности предприятия. Проверка оборота (контрольная калькуляция).
Внешний сравнительный анализ однотипных предприятий.
Метод анализа чистой стоимости.
Метод расчета кассового дефицита.
Метод расчета денежного оборота.
Метод расчета покрытия расходов.
Метод корректирующих показателей.
Понятие и признаки транснациональной экономической преступности. Классическая трехфазовая модель.
Четырехфазовая модель, предложенная экспертами ООН.
Четырехсекторная модель легализации денег швейцарского специалиста К. Мюллера.
Двухфазная модель П. Бернаскони.
Экономические и юридические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности.
Формы и методы государственного воздействия и противодействия теневым финансовым процессам.