Презентация

Описать систему International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation любой страны кроме России.
1.) Название специального законодательного акта и когда он был издан.
2.) Вводится система мониторинга и контроль органов исполнительной власти за операциями с денежными средствами и иным имуществом
3.) Перечень операций, подлежащих обязательному контролю
4.) Перечень организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях (банки, брокерские, страховые, регистраторы имущества)
5.) Единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю. По разным операциям. Например, 600 тысяч для денежных операций физ лиц, 3 млн для операций с недвижимостью, 1 млн для НКО.
6.) Требования к системе ПОДТФ: система внутренного контроля, направление в уполномоченный орган сведения, специалисты в сфере ПОДТФ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). К любой группе организаций, например кредитной организации.