Юриспруденция

1.              Кредитная организация, зарегистрированная в Российской Федерации, отказалась проводить платеж физического лица, мотивируя это тем, что физическое лицо включено в SDNlistofUSOFAC, а сама кредитная организация, является аффилированным лицом американского финансового института. Физическое лицо обжаловало отказ в проведении платежа в судебном порядке. Какое решение должен вынести суд?

2.              Кредитная организация приобрела средства информационной безопасности, созданные в Великобритании. Комплаенс-подразделение уведомило единоличный исполнительный орган о нецелесообразном приобретении средств информационной безопасности. Что могло быть положено в обоснование своей позиции подразделением информационной безопасности.

3.              На должность ответственного сотрудника по ПОД/ФТ кредитной организации было назначено физическое лицо, имеющее 3-х летний опыт работы в качестве руководителя управления кадров кредитной организации. Банк России вынес предписание о несоблюдении кредитной организации квалификационных требований к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ. Кредитная организация обжаловало указанное предписание в судебном порядке. Какое решение должен вынести суд?

4.              На деловой встрече потенциальному заказчику были подарены 2 билета на концерт известного певца, совокупной стоимостью 100 тыс. рублей. Являются ли данные действия коррупционной деятельностью, если потенциальный заказчик билеты принял, но на концерт не пошел?

5.              Блогер А призвал подписчиков покупать акции ПАО «Сбербанк», имея в собственности акции ПАО «Сбербанк», есть ли в действиях блогера признаки манипулирования рынком