ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1. Противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма – часть внутренней и внешней политики России.

2. Ситуационная (практическая задача) Проанализируйте три судебных решения по вопросам участия кредитных организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В чем суть спора, какие нормы реализовывались сторонами спора? Охарактеризуйте особенность механизма их реализации. Почему было вынесено именно такое решение по делу? Какие и почему обязательные действия совершили участники спора?

Антиплагиат 70%. Объем 7-9 листов, шрифт 12, межстрочный 1,5

Раскрыто ответить на вопросы заданий, со ссылками на правовые документы, законы и тд.

Обязательно указать список использованной литературы