Оценка эффективности применяемых методов и инструментов противодействия незаконным финансовым операциям и выявление проблем и трудностей в работе филиала по данной теме

Написать статью "Оценка эффективности применяемых методов и инструментов противодействия незаконным финансовым операциям и выявление проблем и трудностей в работе филиала по данной теме" на примере банка ПАО "Промсвязьбанк". Работа должна состоять условно из двух пунктов первый - анализ, второй - выявление проблем, каждый пункт по 8 страниц. Оригинальность 70%. Необходимо указать ссылки и источники, а также данные для анализа (например отчетность банка) за последние 3 года.

Для анализа преподаватель скинул данные статьи:

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66048/1/978-5-7996-2493-4_2018.pdf

https://cyberleninka.ru/article/n/metaanaliz-otsenok-effektivnosti-sistem-pod-ft-evropeyskih-stran-identifikatsiya-uyazvimosti-na-nadnatsionalnom-urovne/viewer