УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Отменен
Заказ
5542981
Раздел
Правовые дисциплины
Предмет
Уголовный процесс
Антиплагиат
Не указан
Срок сдачи
30 Авг 2023 в 19:55
Цена
600 ₽
Блокировка
10 дней
Размещен
26 Авг 2023 в 16:41
Просмотров
43
Описание работы

Вариант № 4 1. Дайте характеристику состава незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК): 8 Объект преступления Объективная сторона преступления Субъект преступления Субъективная сторона преступления 2. Практическая ситуация (задача): Иванов О.Е., зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, в установленном законом порядке создал и зарегистрировал в налоговых органах предприятия. После регистрации предприятий, в целях оборота денежных средств, Иванов О.Е. без намерения осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность, заключил договора банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию. В 2010 году, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов Иванов О.Е. организовал систематическое привлечение их денежных средств в наличной и безналичной форме и размещение их на расчетных счетах. Клиенты в лице юридических лиц, изъявившие желание обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за поставленные товары, которые фактически не поставлялись, перечисляли денежные средства со своих расчетных счетов на указанные выше расчетные счета. Сумма извлеченного дохода от полученной им прибыли в размере 1 процента от суммы полученных с расчетных счетов составила 9 036 504 рублей. Квалифицируйте действия О. Е. Иванова.

Нужна такая же работа?
  • Разместите заказ
  • Выберите исполнителя
  • Получите результат
Гарантия на работу 1 год
Средний балл 4.96
Стоимость Назначаете сами
Эксперт Выбираете сами
Уникальность работы от 70%
Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир