Сергеев являлся финансовым управляющим негосударственного пенсионного фонда.

Сергеев являлся финансовым управляющим негосударственного пенсионного фонда. В его задачи входило вложение средств фонда в эффективные активы, показывающие на бирже устойчивый рост. Вступив в сговор со своими знакомыми Григорьяном и Копиным, он убедил их создать две организации, одна из которых через брокера приобрела за счет средств, предоставленных Сергеевым, акции акционерного общества и продала их по завышенной цене другой организации. Потом по еще более завышенной цене была осуществлена обратная продажа. После того, как в результате этих операций акции показали высокую положительную динамику в котировках, Сергеев приобрел акции этого акционерного общества для негосударственного пенсионного фонда по весьма высокой цене. Полученную прибыль участники разделили между собой. Через два месяца в фонде прошла ревизионная проверка, показавшая нахождение в инвестиционном портфеле активов с незначительной стоимостью. Руководители фонда приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

Задание:

1. Какие действия необходимо произвести на первоначальном этапе расследования?

2. С кем необходимо прежде всего наладить взаимодействие для получения доказательственной информации?

3. Какие виды экспертиз следует провести по данному делу?

4. Какие виды доказательств следует изымать при осмотре места происшествия, обыске и пр.?

5. Кого необходимо допросить и в какой последовательности следует проводить допросы?