2 задания по финансовому мониторингу

Практическое задание

Задание.

Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Задание.

Физические лица обратилось в банк по вопросу:

1. продажи наличной иностранной валюты на сумму 35 000 евро за наличные рубли. При установленном уполномоченным банком курсе на дату проведения операции 41,0 за евро;

2.с заявлением на получение простого векселя банка на сумму 930 000 руб. с указанием в заявлении: «Прошу принять наличными»;

3.с просьбой разменять купюры 500 евро на общую сумму 35 000 евро на более мелкие. Курс Банка России на дату совершения операции составляет 40,1 за 1 евро.

4.с просьбой обменять неплатежные банкноты на общую сумму 35 000 евро на платежные. Курс Банка России на дату совершения операции составляет 40,1 за 1 евро. Какие из указанных операций подлежат обязательному контролю и почему?