Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Решить задачу!

Задание:

Cоставьте план первоначального этапа расследования на основе нижеследующей информации

(условие задания), которой Вы, как следователь, располагаете на данный момент расследования.

Федеральная корпорация «Росхлебопродукт» поручила одному из своих подразделений АООТ

«В» закупить пшеницу урожая нового года в федеральный и региональные фонды, перечислив ему

соответственно 10 млрд. и 1.65 млрд. руб. из средств государственного бюджета, выделенных

корпорации на эти цели.

Закупка зерна должна была осуществляться филиалами АООТ «В», созданными на базе

хлебоприемных и зерноперерабатывающих подразделений. Однако руководитель АООТ «В» Д. решил

произвести закупку зерна через иных посредников – сторонние коммерческие организации, никакого

отношения к закупке и переработке зерна не имеющие. Так, 1.65 млрд. руб. Д. перечислил ООО

«Ингасервис», расположенному в другом областном центре. Получив бюджетные деньги, это ООО

закупило пшеницы всего около двух тысяч тонн на сумму 414,1 млн. руб., остальные же деньги

использовало в собственном обороте.

Затем Д. перечислил 8,35 млрд. руб. в другой регион АОЗТ «Стик», одним из руководителей

которого был его сын. Организация «Стик» закупила 510 т. пшеницы на сумму 156 млн. руб.

Оставшиеся более 8 млрд. руб. были израсходованы по усмотрению руководителей «Стика»:

размещены в банках на депозитных счетах, истрачены на покупку валюты. Доход «Стика» от этих

операций составил около 1,5 млрд. руб.

Нецелевое использование денежных средств, выделенных из бюджета на закупку зерна, со

стороны Д. состояло также в представлении коммерческих кредитов под процент ниже банковского.

Выделенные для закупки зерна в региональный фонд 1,65 млрд. руб. Д. перечислил

Региональному негосударственному пенсионному фонду (РНПФ), который произвел закупку зерна

лишь на 109,8 млн. руб. Остальные средства РНПФ растратил по своему усмотрению. Значительную

часть денег (474 млн. руб.) была изъята наличными руководителем фонда; часть бюджетных средств

была направлена различным коммерческим организациям на погашение кредиторской задолженности,

а также на предоставление финансовой помощи «своим» деловым партнерам. Самая большая сумма

(950 млн. руб.) была помещена на депозит в банк. Эти бюджетные деньги, выделенные на закупку

зерна, явились источником дохода для РНПФ; а для банка – кредитным ресурсом, который принес ему

значительный доход..