Сделать схему в ворде + описание. Сотрудники таможни в стране Х в результате рассле дования выявили компанию, торгующую наркотиками,
а для отмывания доходов использующую страховой сектор.
Выяснилось, что торговцы наркотиками отмывали деньги
через страховую организацию «Z», находящуюся в офшоре.
Страховая компания «Z» реализует страховые полисы,
норма прибыли которых привязана к индексам ведущих
фондовых бирж мира, чтобы страховые полисы могли
выступать и в качестве инвестиционных инструментов. Вла дельцы счетов переплачивали по полису, переводя средства
в фонд и из фонда с уплатой штрафа за каждое преждев ременное изъятие. После чего эти деньги переводились
от лица страховой компании и принимали вид легальных.
По описанной схеме было отмыто более 29 млн долл. США.
Гарантия на работу | 1 год |
Средний балл | 4.96 |
Стоимость | Назначаете сами |
Эксперт | Выбираете сами |
Уникальность работы | от 70% |