[Росдистант] Расследование экономических преступлений (тесты, вопросы, ответы)

Тольяттинский государственный университет (Росдистант), ТГУ. Расследование экономических преступлений (9632). Промежуточные и итоговый тесты. Ответы на вопросы.

Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (в базе более 70 вопросов)

В ходе обыска при расследовании экономических преступлений производится изъятие

Выберите один или несколько ответов:

черновых записей

орудий преступления

официальных документов

дневников, блокнотов

электронных носителей информации

Для подсчета рыночной стоимости арестовываемого имущества осуществляется его оценка соответствующим специалистом в соответствии

Выберите один ответ:

с Федеральным законом «О полиции»

с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

с Федеральным законом «О следственном комитете Российской Федерации»

с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»

Применяя технико-криминалистическую экспертизу документов, решают задачи

Выберите один или несколько ответов:

идентификационного характера

диагностического характера

персонального характера

промежуточного характера

Выберите, что не относится к элементам криминалистической характеристики экономических преступлений.

Выберите один ответ:

Способ подготовки к преступлению

Обстоятельства совершения преступления

Субъективная сторона преступления

Предмет преступления

В постановлении о назначении судебной экспертизы следователь

Выберите один или несколько ответов:

формулирует вопросы, определяющие направление работы эксперта и объем проведения исследования

указывает фабулу уголовного дела

признает объекты вещественными доказательствами

перечисляет объекты исследования

Понятие и перечень коммерческих и некоммерческих организаций, руководители которых могут совершить коррупционное преступление, раскрываются в статье ... ГК РФ.

Выберите один ответ:

89

63

50

15

К особенностям оставляемых преступником следов как элементу криминалистической характеристики преступления относятся

Выберите один или несколько ответов:

мотив преступления

субъективная сторона преступления

цель преступления

личность преступника

роль в преступной группе

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, предусмотрена статьями ... УК РФ .

Выберите один или несколько ответов:

264.1

228

174

174.1

222

Представление следователю материалов, документов и иных объектов, полученных в ходе осуществления ОРМ, в копиях, выписках

Выберите один ответ:

не допускается

допускается

рекомендуется

приветствуется

Предмет легализации преступных доходов включает в себя

Выберите один или несколько ответов:

денежные средства в наличной и безналичной форме

движимое имущество

наркотические средства

денежные средства, как в отечественной, так и в иностранной валюте

недвижимое имущество

Экономические преступления представляют опасность

Выберите один или несколько ответов:

для национальной безопасности

для жизни и здоровья граждан

для экономического развития страны

для половой свободы личности

для политической стабильности

Источником сведений об имуществе, подлежащем аресту, следователь может служить

Источником сведений об имуществе, на которое следует наложить арест, может служить 

Выберите один или несколько ответов:

ГИМС МЧС России

Росфинмониторинг

прокуратура

банк и другие кредитные учреждения

ГИБДД

Эксперт при проведении экспертизы по делам экономического характера в соответствии со статьей 57 УПК РФ наделен правом

Выберите один или несколько ответов:

ходатайствовать о направлении ему дополнительных материалов или документов

отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний

знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы

присутствовать при проведении ОРМ

Оценка следователем материалов уголовного дела до проведения экспертизы может быть осуществлена путем

Выберите один или несколько ответов:

проведения обысков и выемок документов

привлечения специалиста к участию в процессуальных действиях

дачи специалистом консультаций для постановки вопросов эксперту

проведения опознания

К экономическим совместное Указание Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» относит преступления, если они совершены с применением обмана

Выберите один или несколько ответов:

путем создания финансовых пирамид

путем завладения имуществом граждан для производственной деятельности

под видом осуществления финансовой деятельности

в особо крупном размере

путем использования подложных документов в финансовой деятельности

Уголовно-процессуальная форма взаимодействия следователя с органами дознания регламентируется

Выберите один ответ:

УК РФ

УПК РФ

Конституцией РФ

ГПК РФ

Что не включает в себя состав преступления?

Выберите один ответ:

Субъективные признаки преступления

Объективные признаки преступления

Предмет доказывания

Главный факт

Способы проверки заявлений органы, осуществляющие ОРД, выбирают самостоятельно. Верно ли это утверждение?

Выберите один ответ:

Нет, данные способы выбираются следователем

Да, верно

Нет, данные способы выбираются судом

Нет, данные способы выбираются прокурором

Статья ... УПК РФ предусматривает возможность возбуждения уголовного дела при наличии повода и основания.

Выберите один ответ:

81

146

93

125

К экономическим преступлениям относятся

Выберите один ответ:

преступления, посягающие на общественный порядок

общественно опасные деяния, посягающие на экономические отношения

административные правонарушения

общественно опасные деяния, посягающие на общественную нравственность

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе предварительного расследования, установлен в статье ... УПК РФ.

Выберите один ответ:

81

91

73

108

Выемки при расследовании налоговых преступлений следует проводить

Выберите один или несколько ответов:

в налоговых органах, проводивших первоначальную проверку

в архивах

в бухгалтерии

в банках

в больницах, санаториях

Планирование расследования включает в себя

Выберите один или несколько ответов:

выдвижение всех возможных для данного случая версий

определение системы следственных действий, ОРМ, которые рекомендуется провести

методику расследования уголовного дела

изучение имеющихся фактических данных

утверждение плана у соответствующего прокурора

К материалам уголовного дела о коррупционном преступлении приобщаются документы, регламентирующие права и обязанности, деятельность и поведение должностного лица:

Выберите один или несколько ответов:

законодательные акты и другие нормативные материалы

положение о должности или об органе либо контракт

должностная инструкция

табель рабочего времени

лицевой счет по выполнению всех денежных сумм за период работы

личное дело должностного лица

Основными субъектами коррупционных преступлений являются

Выберите один или несколько ответов:

государственные должностные лица

лица в возрасте 18 лет

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации

лица в возрасте 16 лет

Понятие оснований для возбуждения уголовного дела дается в части 2

Выберите один ответ:

ст. 146 УПК РФ

ст. 140 УПК РФ

ст. 108 УПК РФ

ст. 166 УПК РФ

Следственная версия в криминалистике – это

Выберите один ответ:

предложения органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, о дальнейшем направлении расследования

предположительные объяснения следователем в ходе расследования уголовного дела отдельных фактов и событий

указания руководителя следственного органа о направлении расследования

предположение суда о виновности лица в совершении преступления

В план следственных мероприятий по уголовному делу по экономическим преступлениям вносятся действия, направленные на возмещение вреда. К ним относятся

Выберите один или несколько ответов:

определение лиц, совершивших преступление, либо лиц, обязанных на основании законодательства РФ за них нести полную или частичную ответственность

предъявление обвинения в совершении экономического преступления

выяснение объема имущественного вреда

выявление возможных источников возмещения ущерба, розыск имущества, подлежащего аресту

принятие мер по обеспечению целостности и сохранности обнаруженного имущества

В ходе выемки по уголовным делам об экономических преступлениях рекомендуется изымать

Выберите один или несколько ответов:

медицинские карты

ведомости

должностные инструкции

платежные поручения, квитанции

накладные, чеки

По преступлениям экономической направленности определение размера ущерба возможно с помощью различных процессуальных действий. Перечислите их.

Выберите один или несколько ответов:

Инвентаризация

Медико-криминалистическая экспертиза

Документальная ревизия

Закрепление фактически обнаруженных похищенных ценностей

В ходе расследования уголовных дел по отмыванию преступных доходов чаще всего требуется проведение экспертиз

Выберите один или несколько ответов:

запаховых следов

компьютерно-технической

почерковедческой

судебно-бухгалтерской, финансово-экономической

технико-криминалистической экспертизы документов

Найдите, что не относится к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в процессе предварительного расследования, установленным в статье 73 УПК РФ.

Выберите один ответ:

Виновность лица в совершении преступления

Характер и размер вреда, причиненного преступлением

Место совершения преступления

Вид наказания за преступление

Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, является

Выберите один или несколько ответов:

руководитель организации

кассир

индивидуальный предприниматель

лицо, выполняющее управленческие функции в этой организации, связанные с распоряжением ее имуществом

К назначению доследственной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ не относится

Выберите один ответ:

установление наличия оснований для возбуждения уголовного дела

установление возможности избрания меры пресечения

формирование информации о событии преступления

первоначальное закрепление информации о событии преступления

Для разъяснения и уточнения данного им заключения эксперт в соответствии со статьей ... УПК РФ может быть допрошен.

Выберите один ответ:

207

99

80

100

К обстоятельствам, подлежащим установлению в ходе расследования налоговых преступлений, относятся следующие:

Выберите один или несколько ответов:

нормативные акты, которыми предусмотрена уплата организацией налогов

перечень предметов, запрещенных к обороту

место совершения преступления

способы уклонения от уплаты налогов и сборов

какие объекты налогообложения сокрыты

В чем в экономической деятельности выражается принцип законности?

Выберите один ответ:

В запрете преступных форм поведения субъектов

В возможности наказания за нарушения условий договора

В возможности обращения в суд за защитой нарушенных прав

В соблюдении условий договора

Для принудительного возмещения материального ущерба следует провести следственные действия, направленные на розыск похищенного и обнаружение имущества, на которое возможно наложение ареста. Перечислите эти действия.

Выберите один или несколько ответов:

Обыск в жилище обвиняемого

Обыск в местах, где может находиться похищенное

Выемка

Обыск в жилище других лиц, если имеются сведения о том, что они укрывают ценности

Судебная экспертиза

На основании статьи 44 УПК РФ гражданский иск в уголовном деле – это

Выберите один ответ:

постановление следователя о возмещении имущественного вреда

требование лица о возмещении имущественного вреда, причиненного ему преступлением

решение суда о возмещении имущественного вреда

указание прокурора

Нарушение требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» влечет за собой

Выберите один ответ:

необходимость повторного проведения оперативно-разыскных мероприятий

признание собранных доказательств недопустимыми

признание собранных доказательств законными

использование собранных доказательств только судом

Для выяснения размера ущерба по экономическому преступлению рекомендуется

Выберите один или несколько ответов:

проведение осмотра документов

проведение комплексной бухгалтерско-технологической экспертизы

проведение биологической экспертизы

проведение криминалистической экспертизы документов

Оперативно-разыскными мероприятиями в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» не являются

Выберите один или несколько ответов:

опознание

наведение справок

прослушивание телефонных переговоров

проверочная закупка

следственный эксперимент

Согласно статье ... ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Выберите один ответ:

15

36

18

29

В ходе проведения налоговых судебных экспертиз можно

Выберите один или несколько ответов:

выявить размер неисчисленного налога

выявить признаки объективной стороны налоговых преступлений

определить механизм совершения преступления, осуществленный путем внесения искажений в систему формирования информации о сумме исчисляемого налога

установить лицо, подозреваемое в совершении налогового преступления

Какие следственные ситуации можно отнести к первоначальному этапу расследования легализации преступных доходов?

Выберите один или несколько ответов:

Имеется информация о легализации доходов, полученная в результате ОРМ и проверок контрольно-надзорных органов

Обнаружен труп с признаками насильственной смерти

Выявлено основное преступление, при расследовании которого следствием установлены признаки отмывания

Обнаружены закладки с наркотическими средствами и психотропными веществами

В целях обеспечения гражданского иска, возмещения причиненного преступлением ущерба налагается арест на имущество

Выберите один или несколько ответов:

лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия обвиняемого

родителей обвиняемого и других родственников

обвиняемого, подозреваемого

лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем

В связи с особой сложностью допроса подозреваемого и обвиняемого в налоговом преступлении необходим подготовительный этап к его допросу, включающий в себя

Выберите один или несколько ответов:

изучение личности подозреваемого, обвиняемого

подготовку документов для предъявления, их предварительную группировку

составление письменного плана с указанием томов, листов дела, сведений, подлежащих использованию в ходе допроса

формулировку вопросов

привлечение специалистов не только к подготовке, но и к участию в ходе допроса

проведение следственного эксперимента

Законодательно закрепленной целью совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, является

Выберите один ответ:

корысть

месть

придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

незаконное обогащение

Допускается представление материалов, документов и иных объектов в копиях, выписках, в том числе с переносом наиболее важных моментов, разговоров, сюжетов на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов

Выберите один или несколько ответов:

уничтожаются незамедлительно после направления материалов следователю

могут быть истребованы дознавателем, органом дознания, следователем, прокурором или судом

могут храниться в органе, осуществлявшем ОРД

никому не представляются

Может ли подвергаться изменениям совместный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий?

Выберите один ответ:

Изменения и дополнения может вносить соответствующий прокурор

Не подлежит изменению в ходе расследования

Может изменяться и дополняться в ходе расследования

Изменения может вносить суд

Наложение ареста на имущество может использоваться для обеспечения

Выберите один или несколько ответов:

имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания

возможной конфискации имущества

невозможности обвиняемого скрыться от следствия и суда

целей защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления

сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу

В ходе расследования экономических преступлений чаще всего требуется необходимость в проведении следующих судебных экспертиз:

Выберите один или несколько ответов:

оценочных

налоговых

бухгалтерских

баллистических

экономических

К экономическим совместное Указание Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» относит преступления, если они связаны с освоением бюджетных средств. К получателям бюджетных средств не относятся

Выберите один ответ:

органы местного самоуправления

граждане

органы государственной власти

органы управления государственным внебюджетным фондом

Обыск как неотложное следственное действие при расследовании экономических преступлений проводится с целью

Выберите один или несколько ответов:

обнаружения предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления

обнаружения трупа

обнаружения следов преступления

задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ

Перечень коррупционных преступлений содержится

Выберите один ответ:

в УК РФ

в Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

в совместном Указании Генпрокуратуры РФ и МВД РФ «О введении в действие перечней статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности»

в УПК РФ

Ходатайство следователя или дознавателя о наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению единолично судьей не позднее ... часов с момента его поступления в суд.

Выберите один ответ:

72

24

36

12

Для личности обвиняемого в совершении экономического преступления не характерно

Выберите один ответ:

наличие непогашенной судимости

наличие высшего образования

отсутствие судимости

наличие связей в правоохранительных органах

Совместное Указание Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» предлагает делить экономические преступления по следующим основаниям:

Выберите один или несколько ответов:

наличие или отсутствие определенных условий

законодательное закрепление

форма предварительного расследования

нарушение конституционных норм

В плане расследования по уголовному делу указываются

Выберите один или несколько ответов:

криминалистическая характеристика преступлений

первоначальные следственные действия

исполнители проведения следственных действий и иных мероприятий

иные мероприятия

последовательность и сроки проведения следственных действий

Стадия возбуждения уголовного дела – это

Выберите один ответ:

стадия расследования уголовного дела, в ходе которой решается вопрос о предъявлении обвинения

первая и обязательная стадия уголовного судопроизводства, в ходе которой устанавливается наличие оснований для возбуждения уголовного дела

необязательная стадия уголовного судопроизводства, наличие которой определяется прокурором

стадия расследования, начинающаяся с вынесения решения о возбуждении уголовного дела

Составными частями криминалистического обеспечения выступают

Выберите один или несколько ответов:

тактико-криминалистическое обеспечение

система нормативно-правовых актов

технико-криминалистическое обеспечение

методико-криминалистическое обеспечение

Статьи 28.1 УК РФ и 76.1 УК РФ по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности предусматривают возможность

Выберите один ответ:

отказа в возбуждении уголовного дела

приостановления расследования в случае возмещения ущерба в полном объеме

прекращения уголовного преследования в случае возмещения ущерба в полном объеме

вынесения обвинительного приговора с назначением наказания ниже низшего предела

Какой элемент не включает криминалистическая характеристика экономических преступлений? 

Выберите один ответ:

Место совершения преступления

Личность преступника

Ущерб, причиненный преступлением

Объективная сторона преступления

Результаты ОРД по делам об экономических преступлениях должны содержать

Выберите один или несколько ответов:

сведения о месте возможного сокрытия трупа

достаточные данные, указывающие на признаки преступления

сведения о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда

информацию о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела

сведения о возможных источниках доказательств

Способ совершения налогового преступления может включать в себя

Выберите один или несколько ответов:

способ непосредственного совершения преступления

способ подготовки к совершению преступления

способ сокрытия преступления

способ внедрения

Экономические преступления характеризуются наличием

Выберите один или несколько ответов:

корыстного мотива

преступной цели

умышленной формы вины

иной личной заинтересованности

предметов, запрещенных к обороту

В соответствии с Законом об ОРД основаниями для проведения оперативно-разыскных мероприятий не являются

Выберите один или несколько ответов:

информация о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела

приговор суда

ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния

указание прокурора

Ходатайство следователя или дознавателя о наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению единолично судьей

Выберите один или несколько ответов:

по месту жительства обвиняемого

по месту производства предварительного расследования

по местонахождению имущества, подлежащего аресту

по месту нахождения большинства свидетелей

В традиционное построение методики расследования конкретного вида преступления не включаются

Выберите один или несколько ответов:

информационные основы раскрытия и расследования преступлений

методические основы раскрытия и расследования преступлений

нормы уголовно-процессуального права

источники уголовно-процессуального права

С учетом субъекта преступления коррупционные преступления делят на совершаемые

Выберите один или несколько ответов:

иными лицами

должностными лицами

лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой либо иной организации

несовершеннолетними

В план следственных действий в целях доказывания обстоятельств совершения отмывания преступных доходов следователю следует включить проведение следующих следственных действий:

Выберите один или несколько ответов:

следственный эксперимент

допросы участников уголовного судопроизводства и очные ставки между ними

осмотр и обыск помещений

осмотр документов, электронных носителей информации, компьютерной техники

выемка банковских и бухгалтерских документов

биологическая экспертиза

Гражданский иск в уголовном деле в соответствии со статьей 44 УПК РФ – это

Выберите один ответ:

приговор суда с указанием возмещения имущественного вреда

постановление следователя о признании гражданским истцом

требование лица о возмещении причиненного ему преступлением имущественного вреда

постановление следователя о признании гражданским ответчиком

Типичный комплекс планируемых по экономическому преступлению следственных действий имеет свои особенности и содержит обычно следующий перечень:

Выберите один или несколько ответов:

допросы

судебные экспертизы

выемки документов

эксгумация

обыски с целью отыскания документов

Поводом к возбуждению уголовного дела на основании части 1 статьи 140 УПК РФ не является

Выберите один ответ:

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании

анонимное заявление

заявление

явка с повинной

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников

Данные, указывающие на признаки преступления, являющиеся основанием для возбуждения уголовного дела, как правило, указывают 

Выберите один или несколько ответов:

на объективную сторону преступления

на виновность

на объект преступления

на мотив

Целью проведения оценочной экспертизы является установление

Выберите один или несколько ответов:

ликвидной стоимости

рыночной стоимости

инвестиционной стоимости

розничной стоимости

Впервые термины «легализация», «отмывание» появились в России

Выберите один ответ:

в Конституции РФ

в ФЗ «О полиции»

в статье 174 УК РФ

в ФЗ «О прокуратуре»

В совместном Указании Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» к налоговым преступлениям относятся

Выберите один или несколько ответов:

ст. 198 УК РФ

ст. 132 УК РФ

ст. 199 УК РФ

ст. 222 УК РФ

ст. 199.2 УК РФ

Обыск в ходе расследования легализации целесообразно проводить

Выберите один или несколько ответов:

в местах проживания подозреваемых

у партнеров по бизнесу

в организациях по месту работы подозреваемых

в жилищах родственников и знакомых подозреваемых

в правоохранительных органах

в государственных учреждениях и коммерческих организациях по месту работы соучастников

В ходе производства обыска и выемки по налоговым преступлениям следует изымать

Выберите один или несколько ответов:

приказы, распоряжения, договоры

документы бухгалтерского учета и отчетности

медицинские документы

регистрационные документы

служебную переписку

К условиям, в которых осуществляется расследование в данный момент и которые составляют основу следственной ситуации, относятся

Выберите один или несколько ответов:

промежуточные, связывающие внутренние и внешние между собой

внутренние, то есть средства и ресурсы, имеющиеся в распоряжении органа расследования

внешние, а именно информация, которой располагает субъект расследования

специальные

Порядок действий при наложении ареста на имущество регламентирован статьей ... УПК РФ, а продление срока – статьей 116 УПК РФ.

Ответ:

Может ли в дальнейшем отстаивать свои права и законные интересы, регулируемые статьей 302 ГК РФ, добросовестный приобретатель имущества, добытого преступным путем, на которое наложен арест?

Выберите один ответ:

Может в порядке уголовного судопроизводства

Может в порядке гражданского судопроизводства

Может в порядке административного судопроизводства

Взыскание не предусмотрено 

Выемка при расследовании экономических преступлений проводится обычно

Выберите один или несколько ответов:

в контролирующих органах

в банках и иных кредитных организациях

в налоговых органах

в медицинских учреждениях

В ходе проведения налоговой экспертизы разрешаются следующие вопросы:

Выберите один или несколько ответов:

имелись ли на расчетных счетах организации денежные средства в интересующий период времени

какова сумма исчисленного, удержанного, но не перечисленного налога на доходы физических лиц с доходов работников организации

как повлияло на исчисление организацией к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость занижение выручки от реализации товаров

кем оставлена подпись на представленном на исследовании документе

---

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТЫ 1-3

Событие преступления, подлежащее доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, включает в себя

Выберите один или несколько ответов:

место совершения преступления

субъект преступления

время совершения преступления

способ совершения преступления

Уголовно-правовая характеристика основывается на следующих категориях:

Выберите один или несколько ответов:

методика расследования преступления

степень тяжести совершенного преступления

вид совершенного преступления

соучастие

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе предварительного расследования, установлен в статье ... УПК РФ.

Ответ:

Традиционное построение методики расследования конкретного вида преступления включает в себя

Выберите один или несколько ответов:

правовые основания для расследования преступлений

методические основы раскрытия и расследования преступлений

информационные основы раскрытия и расследования преступлений

состав преступления

Экономическими преступлениями являются деяния, посягающие на общественные ... отношения.

Ответ:

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию в процессе предварительного расследования, установленным в статье 73 УПК РФ, относятся

Выберите один или несколько ответов:

виновность лица в совершении преступления

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого

событие преступления

верхняя граница наказания за преступление

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

Экономические преступления можно классифицировать по субъекту преступления следующим образом:

Выберите один или несколько ответов:

несовершеннолетний субъект

иной субъект

специальный субъект

субъект права

Экономические преступления на основании совместного Указания Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» делятся в соответствии

Выберите один ответ:

с формой предварительного расследования

с подведомственностью

с количеством эпизодов

с подследственностью

Все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, имеют

Выберите один или несколько ответов:

детективный смысл

уголовно-процессуальный смысл

уголовно-правовой смысл

оперативно-разыскной смысл

Для личности совершившего экономическое преступление чаще всего характерны такие признаки:

Выберите один или несколько ответов:

наличие рецидива

высокий интеллект

наличие высшего образования

наличие связей в криминальном мире

К субъективным признакам преступления относятся: субъект и ... сторона преступления.

Ответ:

Классификация экономических преступлений производится по различным основаниям

Соотнесите классификационные ряды экономических преступлений и составляющие их понятия.

Соотнесите основания для классификации экономических преступлений и относящиеся к ним категории.

По законодательной регламентации

Выберите...

Специальные и иные лица

Разрешенная или запрещенная законом деятельность

Банковская деятельность, промышленность, торговля

Государственный, негосударственный

По отраслям экономической деятельности

Выберите...

Специальные и иные лица

Разрешенная или запрещенная законом деятельность

Банковская деятельность, промышленность, торговля

Государственный, негосударственный

По сектору

Выберите...

Специальные и иные лица

Разрешенная или запрещенная законом деятельность

Банковская деятельность, промышленность, торговля

Государственный, негосударственный

По субъекту

Выберите...

Специальные и иные лица

Разрешенная или запрещенная законом деятельность

Банковская деятельность, промышленность, торговля

Государственный, негосударственный

Обстоятельства, устанавливаемые в ходе расследования уголовного дела, могут устанавливать

Выберите один или несколько ответов:

промежуточный факт

главный факт

существенный факт

второстепенный факт

Назначение уголовного судопроизводства регламентировано в статье ... УПК РФ.

Ответ:

По отношению к законодательной регламентации экономическую деятельность в государственном секторе можно разделить на следующие категории:

Выберите один или несколько ответов:

соответствующую нормам морали

разрешенную законом

соответствующую нормам нравственности

запрещенную законом

Состав преступления состоит из объективных и субъективных признаков преступления, включающих в себя 

Выберите один или несколько ответов:

субъект

объект

субъективную сторону преступления

объективную сторону преступления

норму права

Ведомственный подход к классификации экономических преступлений закреплен 

Выберите один ответ:

в Приказе Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»

в совместном Указании Генеральной прокуратуры РФ №738/11 и Министерства внутренних дел РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

в Приказе Генпрокуратуры России от 12 июля 2022 № 384 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих органов прокуратуры Российской Федерации»

в Приказе Следственного комитета России от 11 октября 2012 г. № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации»

К событию преступления, подлежащему доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, не относится

Выберите один ответ:

время совершения преступления

место совершения преступления

личность потерпевшего

способ совершения преступления

От обстоятельств расследования события преступления и его особенностей зависит

Выберите один или несколько ответов:

перечень последующих следственных действий

перечень и очередность первоначальных следственных действий

законотворческий процесс

очередность последующих следственных действий

Классифицировать экономические преступления можно по отраслям экономической деятельности, а именно:

Выберите один или несколько ответов:

дорожное движение

промышленность

банковская деятельность

торговля

общественное питание

К оперативно - розыскным мероприятиям, проводимым по экономическим преступлениям, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» относятся

Выберите один или несколько ответов:

опознание

наведение справок

прослушивание телефонных переговоров

проверочная закупка

оперативный эксперимент

Следственные ситуации классифицируются по различным основаниям, а именно:

Выберите один или несколько ответов:

по степени информационной определенности

по объему охвата

в зависимости от этапов досудебного производства

в зависимости от подследственности

На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно - розыскное мероприятие – ... телефонных переговоров.

Ответ:

В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие права на ... телефонных переговоров.

Ответ:

На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно - розыскное мероприятие – ... почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Ответ:

Заявление, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании являются ... к возбуждению уголовного дела.

Ответ:

Анализ следственной ситуации в начале расследования экономического преступления позволяет следователю

Выберите один или несколько ответов:

выдвинуть наиболее реальные версии

наметить целенаправленный комплекс следственных действий

оптимально спланировать расследование

получить разрешение от руководителя следственного органа начать расследование уголовного дела

По делам экономической направленности, по которым проводились ОРМ, суд в приговоре должен дать оценку ... проведения ОРМ.

Ответ:

Материалы результатов ОРД могут содержать сведения, составляющие государственную тайну, что требует их рассекречивания. Тогда руководитель органа, осуществляющего ОРД, выносит постановление о ... сведений и их носителей.

Ответ:

На первоначальном этапе расследования экономических преступлений складываются типичные следственные ситуации. Укажите их.

Выберите один или несколько ответов:

Обстоятельства совершения преступления установлены, подозреваемый задержан

Имеется ориентирующая информация о подозреваемых, найдены следы преступления

Исходная информация получена из оперативных источников

Совершена инсценировка самоубийства

Информация о совершении экономического преступления выявлена в ходе расследования другого преступления

Выберите верное утверждение.

Выберите один ответ:

Следователь не вправе вмешиваться в процесс оперативно - розыскных мероприятий

Следователь осуществляет оперативно - розыскную деятельность совместно с органами дознания

Следователь руководит осуществлением ОРД

Следователь планирует оперативно - розыскную деятельность

Нарушение требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» влечет за собой признание собранных доказательств ...

Ответ:

Поводы для возбуждения уголовного дела перечислены в части 1 статьи ... УПК РФ.

Ответ:

Включение в план расследования по уголовному делу мероприятий по проверке версий, выдвинутых стороной защиты, оказывает влияние 

Выберите один или несколько ответов:

на полноту расследования

на объективность расследования

на всестороннее исследование обстоятельств дела

на законность вынесения решения о мере принуждения в отношении свидетеля

Часть 1 статьи 140 УПК РФ перечисляет ... для возбуждения уголовного дела.

Ответ:

Статья ... УПК РФ предусматривает возможность возбуждения уголовного дела следователем или дознавателем при наличии повода и основания.

Ответ:

В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие права на ... телеграфных сообщений.

Ответ:

Порядок проведения доследственной проверки по сообщениям о совершении экономических преступлений регламентирован в статье ... УПК РФ.

Ответ:

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с принятия правоохранительными органами ... о совершении преступления.

Ответ:

Понятие основания для возбуждения уголовного дела дается в части 2 статьи ... УПК РФ.

Ответ:

Наиболее часто на стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно - розыскное мероприятие – ... эксперимент.

Ответ:

На стадии реализации материалов оперативной проверки по экономическим преступлениям проводится оперативно - розыскное мероприятие – ... помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Ответ:

Особенностью проверки по сообщениям об экономических преступлениях является то, что проверочные действия связаны в основном с проведением

Выберите один или несколько ответов:

осмотра трупов

экспертиз

документальных проверок

осмотра и исследования документов

ревизий

Если первоначальная информация о признаках экономического преступления не содержит достаточных данных, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, то следует

Выберите один ответ:

вернуть материалы ОРМ в орган, осуществляющий ОРД

направить материал по подследственности

провести доследственную проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ

направить материал по подсудности

Стадия возбуждения уголовного дела может заканчиваться вынесением постановления о ... уголовного дела.

Ответ:

Стадия возбуждения уголовного дела заканчивается вынесением постановления

Выберите один или несколько ответов:

о направлении сообщения о преступлении по подследственности

о возбуждении уголовного дела

об отказе в возбуждении уголовного дела

о привлечении в качестве обвиняемого

Какие следственные ситуации можно выделить в зависимости от этапов досудебного производства?

Выберите один или несколько ответов:

Конечные

Промежуточные

Исходные

Внутренние

Внешние

Перечень следственных действий, которые следователь может провести в ходе предварительной проверки, предусмотрен статьей ... УПК РФ.

Ответ:

В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие права на ... переписки.

Ответ:

В материалах с результатами ОРД, направляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должна содержаться копия решения суда, если проводились ОРМ, ограничивающие право на ... жилища.

Ответ:

Классифицировать экономические преступления можно по сектору совершения, а именно:

Выберите один или несколько ответов:

негосударственный сектор

сектор организации

государственный сектор

сектор города

Криминалистическое обеспечение используется

Выберите один или несколько ответов:

в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства

в криминалистических операциях

в ситуациях методического характера

в ситуациях тактического характера

В совместном Указании Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» к безусловным экономическим преступлениям относятся

Выберите один или несколько ответов:

ст. 264.1 УК РФ

ст. 285.1 УК РФ

ст. 174.1 УК РФ

ст. 147 УК РФ

ст. 228 УК РФ

В перечень экономических преступлений включаются

Выберите один или несколько ответов:

преступления в сфере экономической деятельности

коррупционные преступления

половые преступления

преступления против несовершеннолетних

часть должностных преступлений

Обстоятельства, подлежащие установлению по экономическим преступлениям, зависят

Выберите один или несколько ответов:

от юридической квалификации преступления

от точки зрения законодателя

от характера преступления

от способа совершения преступления

от личности виновного

Криминалистическая методика расследования преступлений

Выберите один или несколько ответов:

основана на нормах закона

разрабатывает рекомендации по определению обстоятельств, подлежащих доказыванию по отдельному виду преступлений

является законотворческой деятельностью

основана на следственной практике

Запреты преступного поведения субъекта закреплены в ...

Ответ:

К экономическим совместное Указание Генпрокуратуры РФ № 738/11 и МВД РФ № 3 от 25 декабря 2020 года «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» относит преступления, если они связаны с освоением бюджетных средств. Получателями бюджетных средств считаются

Выберите один или несколько ответов:

граждане

органы местного самоуправления

органы государственной власти

органы управления государственным внебюджетным фондом

Заключение эксперта

Выберите один ответ:

принимается без проверки и оценки

имеет преимущества перед другими собранными по делу доказательствами

не имеет преимущества перед другими собранными по делу доказательствами

является неопровержимым доказательством по делу

Дача показаний специалистом и заключение специалиста регламентированы статьей ... УПК РФ.

Ответ:

Совместный план следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий должен включать

Выберите один или несколько ответов:

перечень следственных действий

изложение обстоятельств, подлежащих установлению

порядок принятия решения о прекращении уголовного дела

розыскные и следственные версии

обоснование необходимости выявления имущества, на которое может быть наложен арест

сроки и исполнителей

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах может быть назначена повторная экспертиза в соответствии со статьей ... УПК РФ.

Ответ:

Если поручается проведение следственных действий не по месту производства предварительного расследования, орган дознания обязан выполнить поручение в срок не позднее ... суток.

Ответ:

Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений может быть выражено в форме

Выберите один или несколько ответов:

участия при проведении следственных действий

проведения эксперимента

проведения ревизии

проведения судебных экспертиз

Права и обязанности эксперта при проведении судебных экспертиз регламентированы статьей ... УПК РФ.

Ответ:

Сотрудничество следователя и органа дознания в составе следственной группы регламентировано частью 2 статьи ... УПК РФ.

Ответ:

Для разъяснения и уточнения данного им заключения эксперт в соответствии со статьей ... УПК РФ может быть допрошен.

Ответ:

Поручение следователя органу дознания о производстве отдельных следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях должно содержать

Выберите один или несколько ответов:

вопросы, подлежащие выяснению

данные о руководителе органа дознания, которому направляется поручение

изложение обстоятельств совершенного преступления

срок выполнения следственных действий

перечень следственных действий, которые необходимо выполнить

описание методики проведения ОРМ

Организационная форма взаимодействия следователя и органа дознания

Выберите один ответ:

не закреплена в УПК РФ

закреплена в Конституции РФ

закреплена в УПК РФ

закреплена в ФЗ «О полиции»

К уголовно-процессуальной форме взаимодействия следователя с органами дознания относится

Выберите один или несколько ответов:

содействие следователю при производстве следственных действий

взаимодействие в составе следственной группы

допрос следователем оперуполномоченного, проводившего ОРМ

выполнение поручений следователя о производстве оперативно - розыскных мероприятий

Предметом исследования оценочной экспертизы выступают

Выберите один или несколько ответов:

имущественные права

результаты интеллектуальной деятельности и прав на них

уставные и бухгалтерские документы организации

недвижимое и движимое имущество

Обмен информацией о результатах расследования и проведения оперативно-разыскных мероприятий позволяет

Выберите один или несколько ответов:

организовать своевременное проведение следственных действий и ОРМ

получить иные доказательства

выяснить места сбыта и хранения похищенного

своевременно возбудить уголовное дело

Назначению экономических экспертиз предшествует сложный подготовительный этап, в который входит определенная деятельность следователя:

Выберите один или несколько ответов:

получение консультации по источнику, возможному местонахождению и способам изъятия документов

проведение оперативно - розыскных мероприятий

подготовка документов, необходимых для будущего экспертного исследования

постановка задачи и формулировка точных и конкретных вопросов перед экспертом

Значением результатов ОРД для расследования экономических преступлений могут быть

Выберите один или несколько ответов:

выбор оптимальной методики расследования по конкретному уголовному делу

выбор наиболее эффективной тактики производства следственных действий

сведения о фактах и обстоятельствах, дающих возможность определить объем и последовательность проведения процессуальных действий

формирование доказательств, удовлетворяющих требованиям УПК РФ

сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу

Перед экспертом, проводящим технико-криминалистическую экспертизу документов, можно поставить следующие цели:

Выберите один или несколько ответов:

установление давности выполнения реквизитов документов

определение факта и способа технического воспроизведения подписи

идентификация печатей по их оттискам, печатных форм и другого полиграфического оборудования, пишущих приборов

установление единства источника происхождения нескольких объектов

определение групповой принадлежности какого-либо вещества

Взаимодействие следователя с органами дознания имеет 2 формы: уголовно-процессуальную и ...

Ответ:

Экспертизы экономической направленности характеризуются

Выберите один или несколько ответов:

трудоемкостью

многообъектностью

большими временными затратами

своевременностью

сложностью в проведении

В соответствии со статьей 207 УПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах может быть назначена ... экспертиза.

Ответ:

---

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТЫ 4-7

Согласно статье ... ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Ответ:

Ходатайство следователи или дознавателя о наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению единолично судьей не позднее ... часов с момента его поступления в суд.

Ответ:

Право требования возмещения имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, закреплено в статье ... УПК РФ.

Ответ:

Установите порядок наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских картах.

Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество

Ответ 1

Выберите...

2

6

1

5

4

3

Постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковской карте, направляется в банк

Ответ 2

Выберите...

2

6

1

5

4

3

Банк прекращает операции с арестованными средствами и не использует их как кредитные ресурсы

Ответ 3

Выберите...

2

6

1

5

4

3

Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд

Ответ 4

Выберите...

2

6

1

5

4

3

Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 5

Выберите...

2

6

1

5

4

3

Следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 6

Выберите...

2

6

1

5

4

3

Установите порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях. 

Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество

Ответ 1

Выберите...

4

3

2

6

1

5

Следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 2

Выберите...

4

3

2

6

1

5

Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 3

Выберите...

4

3

2

6

1

5

Кредитная организация незамедлительно исполняет постановление, прекращает расходные операции по данному счету, вкладу, а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест

Ответ 4

Выберите...

4

3

2

6

1

5

Постановление о наложении ареста направляется в кредитную организацию

Ответ 5

Выберите...

4

3

2

6

1

5

Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд

Ответ 6

Выберите...

4

3

2

6

1

5

Положения статей ... УПК РФ и ... УК РФ предусматривают прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности в случае возмещения ущерба в полном объеме.

Выберите один или несколько ответов:

28.1 УПК РФ

91 УПК РФ

76.1 УК РФ

146 УК РФ

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, независимо от того,

Выберите один или несколько ответов:

знал ли владелец и должен ли был знать при переходе к нему права собственности на имущество, что приобретаемое имущество добыто преступным путем

передано ли имущество на хранение или во временное пользование другим лицам

перешло ли к другим лицам право собственности на такое имущество

каким способом, возмездно или нет, он получил это имущество

Согласно статье 73 УПК РФ характер и размер ущерба, причиненного преступлением,

Выберите один или несколько ответов:

является обстоятельством, отягчающим наказание

входит в предмет доказывания

является обстоятельством, влияющим на квалификацию преступного деяния

не обязателен для доказывания

Расставьте по порядку этапы процесса принятия решения о наложении ареста на имущество.

Следователь или дознаватель выносят постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 1

Выберите...

3

5

2

1

4

Следователь или дознаватель самостоятельно либо оперуполномоченный по их поручению накладывает арест на имущество, составляя об этом протокол

Ответ 2

Выберите...

3

5

2

1

4

Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество

Ответ 3

Выберите...

3

5

2

1

4

Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 4

Выберите...

3

5

2

1

4

Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд

Ответ 5

Выберите...

3

5

2

1

4

На основании части 4 статьи 115 УПК России арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии со статьей ... ГПК не может быть обращено взыскание.

Ответ:

В какой период в уголовном судопроизводстве может быть подан гражданский иск для возмещения вреда, причиненного преступлением?

Выберите один или несколько ответов:

До окончания судебного следствия при рассмотрении и разрешении уголовного дела в суде первой инстанции

На любой стадии уголовного судопроизводства

После возбуждения дела

До обращения приговора к исполнению

В протоколе ареста на имущество должно быть указано следующее:

Выберите один или несколько ответов:

используемые технические средства

все арестованное имущество с точным указанием наименования предметов, количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, других индивидуальных признаков

права, обязанности и ответственность лиц, которым имущество передается на хранение

место хранения арестованного имущества

предупреждение об уголовной ответственности за сохранность имущества по статье 312 УК РФ

В ходе наложения ареста на имущество составляется протокол согласно требованиям статей ... и 167 УПК РФ, копия которого вручается лицу, на имущество которого наложен арест.

Ответ:

Размер страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, при совершении мошенничества в сфере страхования определяется на основании

Выберите один или несколько ответов:

страхового полиса

договора страхования

правил страхования

договора купли-продажи

платежных документов

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц,

Выберите один ответ:

если это лицо является близким родственником обвиняемого

если имеются достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого

если это лицо является свидетелем по делу об экономическом преступлении

если это лицо не возражает против наложения ареста

Добросовестный приобретатель имущества, добытого преступным путем, на которое наложен арест, свои права и законные интересы, регулируемые статьей ... ГК РФ, может в дальнейшем отстаивать в порядке гражданского судопроизводства.

Ответ:

В силу статьи ... УПК РФ, если преступлением причинен имущественный вред, необходимо принять меры к установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым.

Выберите один ответ:

150

163

160.1

166

Установите порядок наложения ареста на недвижимое имущество.

Следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 1

Выберите...

6

2

5

1

4

3

Суд рассматривает постановление и материалы и, удовлетворяя ходатайство, выносит постановление о наложении ареста на имущество

Ответ 2

Выберите...

6

2

5

1

4

3

Росреестр производит государственную регистрацию ограничения права правообладателя недвижимости, вносит сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Ответ 3

Выберите...

6

2

5

1

4

3

Руководитель следственного органа дает согласие следователю, а прокурор – дознавателю на ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество

Ответ 4

Выберите...

6

2

5

1

4

3

Постановление о наложении ареста направляется в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

Ответ 5

Выберите...

6

2

5

1

4

3

Следователь или дознаватель постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и соответствующие материалы направляет в суд

Ответ 6

Выберите...

6

2

5

1

4

3

Порядок действий при наложении ареста на имущество регламентирован статьей 115 УПК РФ, а продление срока – статьей ... УПК РФ.

Ответ:

При проведении ареста на имущество необходимо соблюдать общие правила производства следственных действий, предусмотренные статьей ... УПК РФ.

Ответ:

Каких специалистов требуется привлекать для участия в обыске по налоговым преступлениям?

Выберите один или несколько ответов:

Экономистов

Генетиков

Бухгалтеров

Криминалистов

Специалистов в области компьютерной техники

Порядок возбуждения налоговых преступлений имеет свои особенности, регламентированные частями 1.3 и 3 статьи 140 УПК РФ, к которым относится следующее:

Выберите один или несколько ответов:

поводом не являются сведения, содержащиеся в декларации и документах, прилагаемых к указанной декларации

поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями со 198 по 199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами на основании законодательства о налогах и сборах

не может служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации согласно ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

поводом являются материалы, предоставленные органом дознания после осуществления ОРД

Для определения места и времени производства выемки по налоговым преступлениям следователь должен

Выберите один или несколько ответов:

изучить особенности налогообложения, характерные для всех видов деятельности, осуществляемых данным налогоплательщиком

выяснить степень секретности предполагаемых к изъятию документов

исследовать способ, порядок и особенности ведения бухгалтерской документации и делопроизводства

ознакомиться с продукцией, выпускаемой или реализуемой налогоплательщиком

предположить возможные места сокрытия предметов, запрещенных к обороту

Для производства выемки по налоговым преступлениям следователю рекомендуется привлекать специалистов в области

Выберите один или несколько ответов:

экономики

налогообложения

баллистики

бухгалтерии

биологии

Обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе расследования налоговых преступлений, являются

Выберите один или несколько ответов:

размер сокрытия объектов налогообложения к каждому сроку платежа

время совершения преступления

способ сокрытия предметов, запрещенных к обороту

субъекты преступления

Полномочия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или некоммерческой организации, устанавливаются

Выберите один или несколько ответов:

приказами

законом

учредительными документами юридического лица

трудовым договором

Субъектами коррупционных преступлений выступают

Выберите один или несколько ответов:

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации

иные граждане, заинтересованные в реализации действий или бездействия должностными лицами и управляющими в коммерческой организации

должностные лица, служащие

несовершеннолетние граждане

Категории лиц, наделенных каким-либо видом иммунитета, требующего соблюдения особого порядка возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий, закреплены в статье ... УПК РФ.

Ответ:

Все самостоятельные составы преступлений коррупционной направленности включены в главу ... и главу ... УК РФ. 

Выберите один или несколько ответов:

26

30

18

24

23

В криминалистической характеристике коррупционных преступлений выделяют следующие элементы:

Выберите один или несколько ответов:

способы совершения и противодействия расследованию преступления

предмет преступления

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

обстоятельства совершения преступления

характер и размер вреда, причиненного преступлением

объективная сторона преступления

Понятие и перечень коммерческих и некоммерческих организаций, руководители которых могут совершить коррупционное преступление, раскрываются в статье ... ГК РФ.

Ответ:

Для доказывания статуса субъекта коррупционного преступления к уголовному делу следователь должен приобщить

Выберите один или несколько ответов:

приказ о назначении на должность

копию трудовой книжки или послужной список

приказ о приеме на работу

трудовой договор

выписку из ЕГРЮЛ

устав организации

При осмотре документов обращают внимание на обстоятельства, говорящие о возможном «отмывании» криминальных доходов:

Выберите один или несколько ответов:

сделки и финансовые операции, являющиеся заведомо необоснованными, невыгодными или по иным причинам необычными

наличие предметов, запрещенных к обороту

сделки и финансовые операции, которые не имеют связи с уставной сферой деятельности лица

ведение двойного учета

наличие черной бухгалтерии

К первоначальным следственным действиям по делам о легализации преступных доходов относятся

Выберите один или несколько ответов:

обыск

выемка

осмотр документов

эксгумация

допрос свидетелей и подозреваемого

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, предусмотрена статьями ... и 174.1 УК РФ .

Ответ:

По окончании первоначального этапа расследования по уголовным делам о легализации преступных доходов в качестве свидетелей следует допросить

Выберите один или несколько ответов:

сотрудников налоговых органов

должностных лиц правоохранительных органов, которые выявили признаки преступления

сотрудников ОУР, проводивших контрольную закупку предметов, запрещенных к обороту

нотариусов

сотрудников Росреестра

Какой орган считается основным по сбору, обработке и анализу информации о фактах «отмывания» криминальных доходов в России?

Выберите один ответ:

МРЭО ГИБДД

Росфинмониторинг

СК РФ

МВД

Прокуратура

Поводами к возбуждению уголовных дел по легализации преступных доходов могут быть

Выберите один или несколько ответов:

материалы проверки контрольно-надзорных государственных органов финансово-хозяйственной и иной деятельности юридического лица

заявление гражданина по первоначальному преступлению

результаты ОРД

материалы предикатного, то есть первичного, уголовного дела

результаты исследования трупа

Ход и результаты обыска фиксируются в протоколе, в котором отмечается следующее:

Выберите один или несколько ответов:

конкретный перечень и точное место нахождения каждого найденного документа и предмета

порядок проведения эксгумации

выданы ли документы, свидетельствующие о признаках отмывания, добровольно

пытались ли присутствующие при обыске скрыть документы, оказать противодействие

обнаружены ли документы в результате поисковых действий в скрытом месте хранения, тайнике, ящике рабочего стола

Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, отличаются между собой ... преступления.

Ответ:

Специальным субъектом преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, является

Выберите один ответ:

лицо, непричастное к совершению предикатного преступления

только лицо мужского пола

лицо, причастное к совершению предикатного преступления

только несовершеннолетнее лицо